Buitengewone Ledenvergadering Sportvereniging Dalfsen 16 maart 2011 Welkom
Doelstelling vanavond: - Informeren - Draagvlak creeëren - Vervolgstappen vaststellen - Medewerking vragen
Definitieve invulling Sportpark Gerner
Aandeel SV Dalfsen Nieuwbouw Bestuurskamer/ Wedstrijdsecretariaat Aanleg kunstgrasveld Renovatie kleedkamers
Nieuwbouw Bestuurskamer/ Wedstrijdsecretariaat
Behoefte/noodzaak Huidige bestuurskamer voldoet niet aan de normen van NOC/NSF. Huidige bestuurskamer te klein, zowel voor vergaderingen als voor ontvangst bezoekende verenigingen. In huidige situatie geen ruimte voor wedstrijdsecretariaat.
Ontwerp bestuurskamer/ wedstrijdsecretariaat
Aanleg kunstgrasveld
Behoefte/noodzaak Natuurgrasveld gevoelig voor wisselende omstandigheden. Te lange onderbrekingen van het seizoen door weersinvloeden. Tevens te gebruiken als kwalitatief hoogwaardig trainingsveld. Bezettingsgraad van de velden is hoog. Mogelijkheid tot spelen van lichtwedstrijd.
Ontwerp kunstgrasveld
Renovatie kleedkamers
Kleedkamers huidige situatie
Behoefte/noodzaak Kleedkamer in combinatie met doucheruimte voldoet niet aan de normen NOC/NSF. Kwaliteit huidige kleedkamers laat te wensen over. Beperkte opslagmogelijkheden.
Gehanteerde criteria Voldoen aan de normen NOC/NSF Toekomstbestendig Eenvoudig schoon te maken Onderhoudsvriendelijk Energiebesparend Inbraakwerend
Kleedkamers nieuw “optie”
Optie: Nieuw bouwen met ASC Kostenbesparend Uniformiteit, 1 gebouw Alles nieuw, toekomstbestendig Geen beperking door bestaande bebouwing
Cruyff Court Meersportenplein Combinatie handbalveld/Cruyff Court Meersportenplein met skatevoorziening Voetbalmuur Keepershoek
Investeringsoverzicht Project raming Geraamde kosten Realistisch Bijdrage Gem Bestuurskamer / wedstrijdsecretariaat € 100.000 € 89.000 € 50.100 Vernieuwen toiletten € 20.000 € 31.000 Renovatie kleedkamers € 320.000 € 297.500 € 240.000 € 222.900 Kunstgrasveld voor de kantine € 390.000 € 350.000 € 292.500 Totaal € 830.000 € 807.500 € 710.000 € 565.500 € 242.000 € 144.500
Effect voor SV Dalfsen Totale investering € 242.000 € 144.500 € 242.000 € 144.500 BTW teruggave € 38.926 € 35.733 Totaal te financieren € 203.074 € 108.767 Reeds akkoord door ALV € 77.108 Zelf werkzaamheid € 25.000 € 15.000 Eigen middelen ???? Hypothecaire lening Obligatie lening Lening
Toekomstverwachtingen Te verwachten exploitatiekosten Huurverhoging kunstgrasveld Toename energiekosten Toename afschrijvingskosten Contributieverhoging 2011/2012
Planning uitvoering (1) Bestuurskamer/toiletgroep Samenstellen projectgroep SVD Informeren aannemer Aanvraag bouwvergunning Bestellen materialen Mei voorbereidende werkzaamheden Mei start bouw bestuurskamer Juni start verbouwing toilet groep
Planning uitvoering (2) Kunstgrasveld (regie gemeente) Selecteren bouwkundig adviesbureau (BAZ) Samenstellen projectgroep SVD Velden bekijken, keuze vaststellen Offertestadium Selectie aannemer en gunning April/mei voorbereidende (zelf)werkzaamheden Mei/juni start aanleg kunstgrasveld Oplevering eind augustus
Planning uitvoering (3) Kleedkamers Samenstellen projectgroep SVD Starten voorbereiding Onderzoek zelfstandig of met ASC Wensen en eisen inventariseren Uitwerken tekeningen en bestek Voorstel(len) presenteren aan de leden Aannemer selecteren Start bouw/verbouwing zomer 2012
Inzet leden/vrijwilligers Het bestuur heeft de voorbereidende fase gedaan en rekent nu op de inzet van de leden voor de uitvoerende fase. Door zelfwerkzaamheid kunnen we veel geld besparen, dit vereist goede coördinatie en communicatie naar de leden.
Een greep uit de uit te voeren werkzaamheden - ruimen straatstenen naast kantine - aanleggen straatwerk naast de nieuwe bestuurskamer - divers snoeiwerk naast kantine - hekwerk naast kantine - ontmantelen WC 's etc. - uitgraven fundering bestuurskamer - omheining hoofdveld verwijderen (bericht Cor afwachten) - asfalt handbalveld verwijderen - singel handbalveld snoeien - schilderwerk bestuurskamer - breekwerk toiletten? - schoonmaakwerkzaamheden - inrichten bestuurskamer en secretariaat enz.
VRAGEN ??? En hoe nu verder?