STATISTIEKEN OP 31/12/06 u Aantal meldingen u Aantal dossiers u Aantal aan het parket doorgemelde dossiers u Verhouding doormeldingen/Aantal meldingen 55,3 u Aantal doormeldingen aan het parket u Verhouding doorgemelde dossiers/Aantal dossiers 32,4 % u Bedragen aangegeven in de doorgemelde dossiers ,2 u Aantal verzetten 273 u Geblokkeerde bedragen 149,34 miljoen EUR u Aantal veroordelingen939 u Aantal verwijzingen naar de correctionele rechtbank267 u Verbeurd verklaarde bedragen686,1 miljoen EUR u Vrijspraken77 u Door de CFI geseponeerde dossiers2.412 u Percentage van de geseponeerde dossiers 41,9 % u Bij de CFI openstaande dossiers1.248

Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens de aard van de verrichting Verrichtingenvan 01/01/06 tot 31/12/06 % Stortingen op rekening56318,0 Geldverzending52716,8 Internationale betalingen44214,1 Opname van rekening3069,8 Binnenlandse betalingen2146,8 Onroerende goederen2136,8 Casinoverrichtingen1755,6 Manuele wissel993,2 Effecten963,1 Aanbieding van cheques892,8 Andere40713,0 Totaal %

Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens het witwasstadium Stadium Circulatie Inbreng Investering Totaal

Indeling van de doorgemelde dossiers volgens het belangrijkste type van criminaliteit van 01/01/06 tot 31/12/06 % Drughandel13915,2 Oplichting12313,5 Illegale handel in goederen11712,8 Ernstige en georganiseerde fiscale fraude818,9 Mensenhandel707,7 Misdrijf i.v.m. staat faillissement687,5 Misbruik van vennootschapsgoederen647,0 Exploitatie van de prostitutie424,6 Georganiseerde misdaad404,4 Terrorisme en financiering van terrorisme363,9 Andere13214,5 Totaal %

Verdeling van de in 2006 doorgemelde dossiers volgens de soort illegale handel in goederen en koopwaren Soort handelvan 01/01/06 tot 31/12/06 % Auto’s en auto-onderdelen3227,3 Mineralen, goud, edelstenen en juwelen2420,5 Telefonie, informatica, hifi en video97,7 Tabak, sigaretten en alcohol86,8 Wapens54,3 Namaakgoederen32,6 Kleding en textiel32,6 Machines, werktuigen32,6 Voedingsmiddelen en drank21,7 Pornografie21,7 Andere*2622,2 Totaal % * Deze rubriek groepeert alle gevallen waarvan de aard van de illegale handel niet met zekerheid kon worden bepaald.

Verdeling van de in 2006 inzake BTW-carrousels doorgemelde dossiers volgens de aard van de goederen Aantal% Telefonie, informatica, hi-fi en video3348,6 Auto’s en auto-onderdelen1420,6 Petroleumproducten68,8 Voedingsmiddelen34,4 Tabak, sigaretten en alcohol22,9 Kleding en textiel22,9 Andere811,8 Totaal68100 %

Verdeling van de dossiers doorgemeld in verband met ernstige en georganiseerde fiscale fraude volgens het type Evolutie in de loop van de 5 laatste jaren BTW-carrouselfraude Andere ernstige fiscale fraude Totaal

Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens de nationaliteit van de belangrijkste operator (van 01/01/06 tot 31/12/06) Nationaliteit% % Belgische Nederlandse Franse Marokkaanse Britse Turkse Nigeriaanse Italiaanse Chinese Congolese (DRC) Griekse Bulgaarse Roemeense Duitse Pakistaanse Kameroense Portuguese Russische Spaanse ,6 5,8 4,4 4,0 2,8 2,0 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 Poolse Albanese Amerikaanse Libanese Joegoeslavische (ex) Afghaanse Algerijnse Braziliaanse Israëlische Angolese Congolese Dominicaanse Guinese Indiase Iraanse Kazakse Andere Totaal ,7 0,6 0,4 0,3 7,0 100

Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens verblijfplaats van de belangrijkste operator in België VerblijfplaatsAantal dossiers% Brussel Antwerpen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Henegouwen Luik Limburg Namen Vlaams-Brabant Waals-Brabant Luxemburg ,1 19,5 10,3 7,9 7,7 7,6 5,6 2,7 2,5 2,3 0,8 Totaal712100

Bedragen aangegeven in de doorgemelde dossiers volgens de belangrijkste criminaliteit Criminaliteitvan 01/01/06 tot 31/12/06 % Ernstige en georganiseerde fiscale fraude245,530,7 Illegale handel in goederen183,422,9 Oplichting82,110,3 Misbruik van vennootschapsgoederen63,98,0 Terrorisme en financiering van terrorisme52,56,6 Georganiseerde misdaad41,65,2 Drughandel27,33,4 Misdrijf i.v.m. staat faillissement22,32,8 Corruptie17,12,1 Mensenhandel16,62,1 Andere47,25,9 Totaal 636,2100 % Bedragen in miljoen EUR

Spreiding per gerechtelijk arrondissement van de dossiers die tussen 01/12/1993 en 31/12/2006 werden doorgemeld en het door de gerechtelijke overheden gegeven gevolg GATot%VOGOVCRZGBVBOVerVr Fed parket1211, Brussel , Antwerpen , Turnhout3954, Luik3694, Gent2603, Brugge2403, Tongeren2342, Charleroi1882, Hasselt1832, Dendermonde1752, Kortrijk1131,

Spreiding per gerechtelijk arrondissement van de dossiers die tussen 01/12/1993 en 31/12/2006 werden doorgemeld en het door de gerechtelijke overheden gegeven gevolg GATot%VOGOVCRZGBVBOVerVr Bergen1061, Doornik1021, Leuven801, Namen791, Mechelen750, Veurne700, Nijvel690, Verviers430, Oudenaarde400, Ieper340, Eupen320,

Spreiding per gerechtelijk arrondissement van de dossiers die tussen 01/12/1993 en 31/12/2006 werden doorgemeld en het door de gerechtelijke overheden gegeven gevolg GATot%VOGOVCRZGBVBOVerVr Dinant260, Hoei190, Neufchâteau140, Aarlen130, Marche-en- Famenne 120, Totaal %10013,07,03,359,82,31,911,71,0 Legende: VO:Vooronderzoek GO:Gerechtelijk onderzoek VCR: Verwijzing naar correctionele rechtbank ZG: Zonder gevolg na vooronderzoek door het parket BV: Buitenvervolgingstelling BODossiers door de Belgische gerechtelijke overheden overgemaakt aan een buitenlandse gerechtelijke overheid VerVeroordeling VrVrijspraak