WELKOM 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 1 Golfclub De Gulbergen 21 april 2016

Agenda 1.Opening, mededelingen 2.In Memoriam 3.Verslag ALV van 3 december Goedkeuring jaarverslag Goedkeuring beleidsplan 3.Goedkeuring Jaarrekening 2016 Toelichting op jaarcijfers Verslag kascommissie Decharge interim bestuur Afscheid van Jan Morssink 4.Voortgang Jaarplan 5.Rondvraag Algemene Ledenvergadering 2 21 april 2016

Wij herdenken: Jan Gottenbos Hans Munnik Frits van der Sanden Algemene Ledenvergadering 3 21 april 2016

Jaarverslag 2015 (highlights) Verslag van bestuur en commissies samengevoegd Succesvol lustrumjaar Beleidsplan Nieuwe jaarcyclus geïntroduceerd Nieuwe website en maandelijkse nieuwsbrief Vereenvoudigen en vastleggen van werkwijzen Keurt u het jaarverslag over 2015 goed? Algemene Ledenvergadering 4 21 april 2016

Golfbanen in onze regio Algemene Ledenvergadering 5 21 april 2016

Ontwikkeling ledenaantallen Algemene Ledenvergadering 6 21 april 2016 Gulbergen Regio 2011 – 2015: -13% 2014: : % 2011 – 2015: -7%

Leeftijdsopbouw Algemene Ledenvergadering 7 21 april 2016 Gulbergen: 75% > 61 jaar < 30: 5% 31 – 50: 6% 51 – 60: 15% 61 – 70: 42% > 70: 33% gem: 65 Regio: 58% > 61 jaar < 30: 9% gem: 57

Lidmaatschapsduur Algemene Ledenvergadering 8 21 april 2016 Baan< 1 jaar> 10 jaar Gulbergen4%49% Regio8%33% Landelijk10%27% We hebben heel trouwe leden Maar we hebben weinig aanwas

Golf.nl (landelijke rankings) Algemene Ledenvergadering 9 21 april 2016 We zitten in een zeer concurrerende regio Een aantal banen in onze regio scoort heel goed Jonge banen timmeren meer aan de weg Baan ClubPrijs/kwalGastvrij Gulbergen 76 Best 41 Eindhovensche89 Haviksoord34504 Midden Brabant Overbrug 11 Stippelberg Swinkelsche Welschap 88 Woold 2012

Conclusies We zijn een “oude” vereniging (trouwe leden, weinig aanwas) We zitten in de meest concurrerende regio van Nederland Een aantal jonge banen timmert fors aan de weg Welschap als DE benchmark is achterhaald Ledenbehoud: focus op het oudere lid Ledenwerving: focus op jeugd en de groep Met BM, horeca en golfschool inzetten op gezamenlijk belang Algemene Ledenvergadering april 2016

Beleidsplan (proces) 1.Eerste concept gepresenteerd in de laatste ALV 2. Definitief concept ligt nu ter goedkeuring Opmerkingen vorige ALV meegenomen Ledenoproep om commentaar en aanvullingen Een aantal verbeteringen aangebracht Financiële paragraaf is verdiept en uitgebreid Algemene Ledenvergadering 11 4 juni 2015

Beleidsplan (uitgangspunten) 1. Door ALV goedgekeurde Contourennota (2014) 2. Doelstelling beleidsplan: - basis voor bestuurlijke keuzes - richtlijn voor Bestuur en Commissies 3. Vereniging is GEBRUIKER van de golfaccommodatie 4. Geen verantwoordelijkheid voor: - exploitatie - horeca - golfschool 5. (Jaarlijkse) actieplannen in Bestuurlijk Jaarplan Algemene Ledenvergadering 12

Beleidsplan (verenigingsbeleid) 1. Missie: - waarborgen voortbestaan vereniging (ledenaantal) - zorgdragen beschikbaarheid golfaccommodatie 2. Visie: - bevorderen golfsport - plezier voor leden (“binden en boeien”) - onderling respect (“wij-gevoel”) 3. Vrijwilligers organisatie; autonome commissies, klein bestuur 4. Communicatie via MAIL, NIEUWSBRIEF en WEBSITE 6. Financieel beleid: gezond, transparant, controleerbaar Algemene Ledenvergadering 13

Beleidsplan (doelstellingen) LANGE TERMIJN: optimale naleving Gebruiksovereenkomst ( ) ledenaantal : 1200, waarvan 350 Old Course in stand houden eigen vermogenspositie Contributie op gelijk niveau houden KORTE TERMIJN (Bestuurlijk Jaarplan 2016): ledenwerving ledenbehoud, o.a. samenwerking andere golfbanen structureel jeugdbeleid; ja/nee meten leden-tevredenheid behartigen ledenbelangen naar BM, Horeca, Pro’s Algemene Ledenvergadering 14

Herstructurering financieel beleid Voorzieningen omzetten naar Eigen Vermogen Discussie over VSV/FGA afsluiten Vermogen incl. bestemmingsreserves Bestemming en besteding: ALV Begroting en exploitatie structureel sluitend Investeringen direct verwerken Financiën commissies integraal opnemen Transparant en controleerbaar Algemene Ledenvergadering april 2015

Eigen Vermogen en Voorzieningen 1/11/2014 E.V. € Voorzieningen: VSV/FGA Commissies Buggies Lustrum ______ Totaal € Eigen Vermogen en Bestemmingsreserves 31/12/2015 E.V. € B.R. : Commissies Risico’s Lustrum 0 Nieuw beleid Totaal € april 2016 Algemene Ledenvergadering 16

Jaarrekening Vooruitlopend op besluit ALV Voorzieningen omgezet naar Eigen Vermogen Bestemmingsreserves gevormd 2.Extra afschrijvingen verwerkt 3.Verlengd boekjaar Debiteuren vanwege facturatie t.b.v Commissies integraal verwerkt 5.Onderscheid structureel en incidenteel resultaat 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 17

Eigen Vermogen en Voorzieningen 1/11/2014 E.V. € Voorzieningen: VSV/FGA Commissies Buggies Lustrum ______ Totaal € Eigen Vermogen en Bestemmingsreserves 31/12/2015 E.V. € B.R. : Commissies Risico’s Lustrum 0 Nieuw beleid Totaal € april 2016 Algemene Ledenvergadering 18

Mutaties E.V. Besteding reserves commissies€ Besteding lustrum Daling€ Resultaat Per saldo afname€ april 2016 Algemene Ledenvergadering 19

Resultaat 2015 begroot Inkomsten leden en vergoedingen Verrekeningen Uitgaven Bestuur en organisatie Activiteiten Afschrijvingen Saldo regulier april 2016 Algemene Ledenvergadering 20

Resultaat 2015 (2) Saldo regulier Extra afschrijving Commissielasten Commissiebaten Dekking Bestemmingsreserve Lustrum Dekking bestemmingsreserve Resultaat Voorstel: toevoegen aan bestemmingsreserve nieuw beleid 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 21

Enkele posten uitgelicht Trend leden: dalend, trend vrije golfers: stijgend Bestuur & organisatie: ICT € hoger dan begroot Overige organisatiekosten € onder begroting Alle andere kosten blijven eveneens onder begroting Kosten november/december 2014: € In 2015 geen reservering ad € lustrum nodig 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 22

Binding en werving (voortgang) Onderzoek naar golfchain Gesprek met BM over kwaliteit en verbeterpunten baan Meer focus op gemeenschappelijke belang BM, club, golfschool en horeca Oriëntatie op beleid binding senior leden Golf Academy (zie hierna) Jeugdbeleid (zie hierna) Open golfdag 24 april Algemene Ledenvergadering

Jeugdbeleid 1.Nieuwe Jeugdcommissie benoemd 2.Inventarisatie Brainstorm met aantal leden, waaronder jeugdleden Ledenraadpleging: grote meerderheid voor actief jeugdbeleid 3.Rapport opgesteld door 2 (jeugdige) leden 4.Principe besluit: Jeugdbeleid moet (zie ook analyses Golfmarkt) Maar dit moet wel beter worden uitgewerkt 1.Volgende stap: analyse door 3 leden (Eric, Mike, Roger) Hoe staan we ervoor? Huidige leden en ouders benaderen Benchmarking (wat doen andere verenigingen?) 6. Daarna conclusies en voorstel => ALV Algemene Ledenvergadering april 2016

Speelsterkte Algemene Ledenvergadering april 2016 handicap Baan> < 10 Gulbergen26,622,829,518,92,3 Regio30,521,72519,83 Landelijk We hebben wat minder hoge handicappers (minder nieuwe leden) Onze speelsterkte wijkt verder niet zoveel af