Algemene Vergadering 21 mei 2015

Presentatie over: "Algemene Vergadering 21 mei 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering 21 mei 2015

2 1. Goedkeuring verslag AV 2014

3 2. Goedkeuring agenda

4 3.1 Lidmaatschap

5 3.2/3/4 Verslag Actieplan 2015

6 Voldoende middelen onder gunstige voorwaarden
Belangenbehartiging Voldoende middelen onder gunstige voorwaarden

7 Aanpassing Wet en nieuwe KB’s 50 jaar financieringsrelatie
MB’s programma’s BFVZ: Tanzania opgestart DRC, Benin en Niger: voorbereidingsfase Projecten: Achterstand 2013 weggewerkt Aantrekkelijk, voorspelbaar, betrouwbaar? Aanpassing Wet en nieuwe KB’s 50 jaar financieringsrelatie AV 2014 PROJECTFORMULE Garanties voor nieuwe voorspelbare projectformule

8 Basiscijfers van alle budgetlijnen
Erkenning en toetsing Onduidelijkheid en onzekerheid troef Controles Rechtsonzekerheid zonder handboek Basiscijfers van alle budgetlijnen federaties kunnen evoluties niet meer goed opvolgen Humanitaire hulp problemen beschikbare middelen AV 2014 CONTROLES Inspraak van de sector bij opmaak van handboek AV 2014 HUMANITAIRE HULP ACTIE tegen onredelijke blokkages! AV 2014Andere ANGS administratieve vereenvoudiging om in 2017 met schone lei te starten

9 TO DO voor ngo’s: TO DO voor ngo-sector: 2015 1. Screening 2016
2. Gemeenschappelijke contextanalyses (GCA) 2016 1. Subsidiedossier TO DO voor ngo-sector: Hervorming Samenwerking - minder dossiers – administratieve vereenvoudiging Controles Rechtszekerheid vanuit een handboek Humanitaire hulp Operationele continuïteit NIEUWE REGERING “Geen verdere aantasting van onze autonomie” Andere ANGS administratieve vereenvoudiging om in met schone lei te starten

10 VRAGEN?

11 Kwaliteitsversterking

12

13

14 C2E 59% Kwaliteitsfonds: VIA Don Bosco (procesbegeleiding bij strategische planning) Dierenartsen zonder Grenzen (Verbetering monitoring en evaluatie van ontwikkelingseducatie) Vredeseilanden (Ontwikkeling boordtabellen & ontwikkeling systeem van data-input) G3W (Consultancy voor risicobeheer bij financieel beheer) Djapo (Expliciteren Theory of Change)

15 Actieplan onderwijsbeleid
Evaluatiebeleid 80 % Financieel beheer 95 % % HRM > Loonstudie 12 ngo’s Risicobeheer 87 % Noordwerking Actieplan onderwijsbeleid 1. Evaluatiebeleid: 70% van de deelnemers aan het traject evaluatiebeleid stuurde een draftversie van hun nieuw M&E plan in voor feedback. 80% van de responderende deelnemers wijst aan op welke punten zij aan verbetering van hun M&E systeem werken, op basis van dit aanbod. Heel veel individueel advies ook!!! 2. Financieel 95% van ngo-medewerkers heeft iets geleerd uit het globale aanbod 28% heeft bijgeleerd over eigen bijdrage, 29% over kostensoorten, 52% over nsu’s en 72% over financiële rapportering. 89% deelnemers sectoronderzoek heeft acties op poten gezet 3. HRM / Loonstudie 4. Risicobeheer 5. Noordwerking

16 Kwaliteit / organisatiebeheersing / toetsing
Project Visie 2020 Kwaliteit / organisatiebeheersing / toetsing EFQM: beleidsadviesgroep toekomst Ondersteuning screening Financieel (o.a. ABC-vorming voor desk officers Z)

17 VRAGEN?

18 Dienstverlening

19 Samenaankoop Vliegreizen , Verzekeringen fase 2 EMT : Practice Lab, Fonds, EMT Gids Transparantie 10 persvermeldingen ngo-openboek, invulgraad van 100% + Acodev Beleidsadviesgroep: evaluatie openboek, instrumenten domein 9, IATI info sessie Communicatie Website, nieuwsbrief : belangrijke instrumenten Optimaliseren communicatiebeleid t.o.v. leden Helpdesk: regelgeving, coöperanten, financiën

20 Samenaankoop Europese aanbesteding voor vliegreizen Transparantie Beleidsadviesgroep Continuïteit ngo-openboek + vernieuwde en meer volledige database Onderzoek & uitbouwen IATI voor ngo-sector Communicatie Website en nieuwsbrief: onderhoud & verbeteren Integratie data openboek in publiek deel site Helpdesk Continuiteit, meting, analyse juridisch luik

21 VRAGEN?

22 3.2 Financieel Verslag 2014

23 Opbrengsten Afhankelijkheid van dgd
Dan mogen we loonrecuperatie niet meetellen %

24 Kosten 2015 is bijgestelde begroting (loonkost en dus ook werkingsruimte bijgesteld)

25 Kosten: personeel - detail
2015 is bijgestelde begroting (loonkost en dus ook werkingsruimte bijgesteld) Veel lager: vte is gedaald en arnout is veel goedkoper dan johan Zelf gedragen stuk personeelskost vergroot van 13 naar 14 en daalt niet in proportie voor 2015: vorige jaren rekenden we meer dan toegestande 7 VTE af, voor 2014 hebben we dit gecorrigeerd. Jaarverslag 2013: In de loop van 2013 heeft het personeel van ngo-federatie samen het maximum van 7 X 12 = 84 persoonsmaanden of 7 voltijds equivalenten gepresteerd, die ook worden gesubsidieerd door DGD. Er werden ook 6,5 m uit eigen middelen gefinancierd. Daardoor kan het volledig toegekende bedrag van ,04 € van de reguliere subsidie worden afgerekend. Toch model 3 moeten invullen voor personeelskosten. Jaarverslag 2014 Model 3, helemaal correct ingevuld

26 Resultaat Als we opbrengsten, kosten, uitzonderlijke opbrengsten en kosten, financiële kosten en opbrengsten en voorzieningen allemaal bij elkaar tellen komen we tot resultaat Hoe te verklaren? Voornamelijk: Dgd is strenger voor subsidie, met name ogv personeelskosten én Johan en Arnout 4 maanden dubbel gelopen Vorige jaren hebben we winst toegewezen aan de andere bestemde fondsen – de Raad van Bestuur vraagt aan de AV de goedkeuring om het verlies van 2014 te onttrekken van de andere bestemde fondsen In de andere bestemde fondsen zitten ook na toewijzen van verlies ruim voldoende fondsen om het sociaal passief te dragen.

27 VRAGEN? Vorige jaren hebben we winst toegewezen aan de andere bestemde fondsen – de Raad van Bestuur vraagt aan de AV de goedkeuring om het verlies van 2014 te onttrekken van de andere bestemde fondsen In de andere bestemde fondsen zitten ook na toewijzen van verlies ruim voldoende fondsen om het sociaal passief te dragen.

28 4. Strategisch kader

29 ngo-federatie & ACODEV
Strategisch kader ngo-federatie & ACODEV 1 2 3 4 5 Samen-werking andere actoren Lerende organisatie capaciteits-versterking Enabling environ-ment Strategisch debat legitimiteit relevantie Draagvlak imago transparantie Indeling volgens Patrick Develtere (HIVA)

30 3.5 Vervanging leden rvb

31 3.6 Statuten & Huishoudelijk reglement

32 3.7 Kwijting bestuurders

33 5.1 Hervorming

34 Uitgangspunten koepels en federaties (30 april 2015)
Erkenning van de specificiteit en meerwaarde van civiele maatschappij organisaties op vlak van ontwikkelingssamenwerking Diversifiëring in het beleid tussen ngo’s, vakbonden en institutionele actoren Visie op impact in ontwikkelingssamenwerking Geïntegreerd beleid (geografisch / thematisch) Interne coherentie (programma’s van ngo’s) Administratieve vereenvoudiging Budgettair engagement Overgangsmaatregelen

35 5.2 Visie 2020

36 Intro OPGELET!!!! Volgende slid = filmpje START AUTOMATISCH!!!

37

38 Ondersteunende rol federaties

39 1 – Lancering & ondersteuning
Discussienota en visietekst Zie website (NL, FR, EN, ESP) Op papier (NL, FR) Lanceringsfilm Website: Stellingenkaartjes Europese oefeningen Ronde tafels

40 2 – Capteren van jullie vernieuwing
…

41 3 – Oogst Terugkoppeling op sectorniveau Zeker in het kader van: GCA’s
Screening / toetsing Voorbereiding nieuwe projecten/programma’s

42 3 stellingen