CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE CRISIS ! CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE WETGEVING NA “VAN TRAA”: BESEF CONFISCATIE ALLEEN ONVOLDOENDE: Zelfstandige strafbaarstelling witwassen Aanpassing verruimde Ontnemingswetgeving Uitbreiding (voormalige) Wet-MOT Strafvordering: Wet “Mevis” /doorzoeking CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE Strategie achter aanpak: delict verdachte “geld” CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE FOCUS OP GELD: 1. Informatievergaring Open bronnen/ CIE / Kadaster / KvK / samenwerking partners); 2. Keuze van projecten/zaken Verdovi Org / bekend crim. subject / faciliterende personen of bedrijf / crim. investeerders in bijv. vastgoed ) 3. Keuze van aanpak Wie tappen? wie observeren? Waar doorzoekingen? Hoe opzet verhoren? Rhv ? Ontnemingen? Feiten en omvang tll. ? Aanvulling op strafprocedure? CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. HANDELINGEN WETENSCHAP CRIMINELE HERKOMST CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. ART. 420bis Sr. EEN SCALA AAN HANDELINGEN VERDELING ONDERDELEN a. EN b. a : VERBERGEN /VERHULLEN b: VERWERVEN/VOORHANDEN HEBBEN /GEBRUIKEN RvS CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. CRIMINELE HERKOMST: ALLE MISDRIJVEN ALLE VOORWERPEN TLL: UIT ENIG MISDRIJF CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. BEWIJS WETENSCHAP EN CRIMINELE HERKOMST: IDENTIFICATIE MISDRIJF NIET VEREIST; GEBRUIK WITWAS TYPOLOGIEËN. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR 28-09-2004 LJN: AP2124 “…dat het niet anders kan dan dat….” Hof Asd 11-11-2004 LJN: AR6239 Steler-heler en tll. witwassen bij skimmer Hof Asd 17-6-2005 (23-005680 Maertens) ..dat het hier gaat om gelden waarvan het bestaan en de herkomst verborgen moeten blijven” CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE “OMGEKEERD” RECHERCHEREN: ONVERKLAARBAAR VERMOGEN (GELD / ZICHTBAAR VOORWERP) VERDENKING WITWASSEN FINANCIEEL ONDERZOEK EVT. GRONDDELICT CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE RESULTATEN: (voorbeelden) Rb. Asd d.d. 24-11-2005: Voor vaststellen bewijs…typologieën. Rb. Asd d.d. 16-02-2006: “De status die verdachte door deze luxe goederen heeft verworven, wekt bij anderen het beeld op dat misdaad loont”. Rb. Asd d.d. 06-04-2006: Het niet doen van belastingaangifte is een misdrijf. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR 27-09-2005 LJN: AT4094 AG: Feit van algemene bekendheid HR 05-09-2006 LJN: AU6712 Aanvaarden van criminele erfenis (uitleg voorhanden hebben) CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Asd. 20-07-2007, LJN: BB0037 Fiscaal niet verantwoord en derhalve uit misdrijf verkregen HR 02-10-2007, LJN: BA7923 Het enkel voorhanden hebben is witwassen (Nigerianen-fraude) CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Den Haag 12-03-2008, LJN:BC6500 Concrete, min of meer verifieerbare, niet op voorhand als volslagen onwaarschijnlijk aan te merken herkomst. Gebrek aan onderzoek OM (Air Holland) AG HR mr. Fokkens, 27-05-2008 Fiscaal verzwegen geld kan gronddelict zijn voor witwassen CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Asd, 11 juni 2008 (23-003858-07) Fiscaal verzwijgen is geen opbrengst misdrijf Wetsgeschiedenis multi-interpretabel Rb. Asd. 03-07-2008 (13/520016-07) Constructie met valse werkgeversverklaring en loonstroken; geld van schoonvader Rb. Asd. 05-09-2008, LJN: BF0522 Vriendin profiteert van criminele gelden CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR 07-10-2008, LJN: BD2774 Vermogensbestanddelen waarover men de beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, kunnen voorwerpen zijn “afkomstig uit enig misdrijf. DIENSTVERLENERS ! CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Rb. Asd. 03-11-2008 (13/520011-06) Een redelijke verklaring voor de herkomst van de ruim € 3 mln. aan verdiensten heeft vd niet gegeven. Vuurwapen, hennepkwekerij, € 1.7 mln. aan contanten, vals politielegitimatie, goederen op naam van anderen kocht. 4 jaar plus verbeurverklaring …. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE IN COMBINATIE MET VASTGOED: Betalen huur met criminele gelden; Lenen van “eigen”geld via buitenland Fictieve omzet (café / gokhal/ winkel) CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE “CABRIO-VASTGOED”: Vastgoed gefinancierd vanuit Antil. rechtspersoon met bankrek. In Zwitserland; Geen zekerheidsrecht; Koopprijs wijkt sterk af van WOZ-waarde; Eigendom pand in handen van buitenlandse rechtspersoon met aandelen aan toonder; Pand in gebruik bij criminelen. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE CABRIO-VASTGOED; SAMENWERKING MET PARTNERS Van Traa-team, Belastingdienst, VIC, BFT ONTWIKKELING TYPOLOGIEËN Afwijkende vorm van financiering, gebruik buitenlandse rechtspersonen, CV’s o.i.d. INFO. VAN WIJKAGENT RELEVANT! SPECIFIEKE BELEMMERINGEN: CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Omvang VERSCHONINGSRECHT Concept koopakte? Afrekening? Financieel georiënteerd advies “advocaat”? Wijziging Wet op het Notarisambt (concept) Volgen geldspoor: Informatie derdengeldenrekening notaris Aanvullende stukken/ verklaring notaris. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE CRISIS ? DANK VOOR UW AANDACHT ! CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"