Illegale money transfers

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Hoofdstuk 4: Kopen is kiezen
Advertisements

Over op SEPA: Eén Europese betaalmarkt
De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht
Migratie naar SEPA Bernard Juffermans Programmamanager SEPA Nederland 212 dagen te gaan Den Haag 4 juli 2013 De Nederlandsche Bank.
Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB)
Hij kent alleen de manier nog niet!
H4 Kopen is kiezen 4.1 Kopen en betalen 4.2 Consumeren en behoeften
Collectief DC Een analyse van De Nederlandsche Bank
Betaalmiddelen Niveau 2 Kerntaak 3 Blz. 23.
Illegale en criminele praktijken in de woningsector
Trends en ontwikkelingen in betalen op Internet Ir. Simon Lelieveldt S. Lelieveldt Consultancy.
Trends en Innovaties in het Retail Betalingsverkeer
Stichting RechtenOnline
Ondergronds bankieren in de Benin gemeenschap
Ondergronds bankieren beelden, beleid, aanpak
Interest Groep 1 Voorbereiden op de Praktijk De Nederlandsche Bank Piet Mosch NIOC 8 april 2011 Disclaimers Presentatie op persoonlijke titel Chinese muur.
Geldschepping door banken
Het Nieuwe Datacollectiesysteem Betalingsbalans en de Revisie Nationale Rekeningen 2001 Raymond Chaudron De Nederlandsche Bank.
Publieke en private belangen in de financiёle sector Publiek belang: adequaat functioneren van de financiële markten Publiek belang: Europese interne.
Hoofdstuk 13 Vrij kapitaalverkeer.
Rechtspraak.nl zoekresultaten inperken Verder = klikken.
Inkomen les 10 Zelftest Inzichtvragen
Korte schets kredietcrisis Fieke van der Lecq Feministische salon Amsterdam,
1 Le nouveau contexte économique et fiscal de la transmission d’entreprise De nieuwe economische en fiscale context inzake de overdracht van de onderneming.
Nederlandse wapenexport en doorvoer
Veel verschillende ziekten
Stichting RechtenOnline ICT in het juridisch onderwijs.
Open Access tot survey data Ideeën achter open overheid.
Experiment De Gezonde Wijk Amsterdam Nieuw West 24 januari 2013 Annelies Acda Gezonde leefomgeving.
Codering Medische Gegevens (MG-MZG)
Hoofdstuk 11 Vrij kapitaalverkeer. (2/14) Het vrije kapitaalverkeer (inclusief het vrije betalingsverkeer) wordt gewaarborgd door artikel 56 van het Verdrag:
Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen Weesfietsenteam
Het landschapsakkoord 2008 is een initiatief van: Landschapsmanifest Ben Hermans Stichting Natuur en Milieu
 Tégen verwarring, verzwakking, inflatie, en fraude van de munt.  Overheidstaak : “Méér autoriteit” : “Money will not manage itself”
Thema visitaties 2008 Frank Hopstaken Toezicht en handhaving.
MKB-NL 1 april 2009 Benchmarkonderzoek In de wonen- en modebranche.
(social) media monitoring bij De Nederlandsche Bank
Om met een overschrijving te kunnen betalen, volstaat het dat ofwel de opdrachtgever ofwel de begunstigde een zichtrekening heeft. JUIST FOUT.
Economie Paragraaf
FINNIUS | page 1 Regulering bitcoin in Nederland NVvIR 12 juni 2014.
Rechtspraak.nl Woordvarianten Verder = klikken.
Ouders en skitrainers overlegders en skitrainers overleg Vrijdag 10 oktober 2008 Hoch Sölden zaal Van 18:00-18:30 uur te SW.
Programma ‘Gebruik ICT in de les’ 1. Eigen ervaring met gebruik ICT in de les 2. Inzet ELO voor tekstbespreking 3. Inzet ELO voor grammatica-oefening 4.
Registratie Arbeidsmatigedagbesteding in
Stichting Alodo Lokale inkomsten gezondheidszorg 25 maart 2010.
BRAINSTORM 12 februari VERBINDING INSPIREREN/VERSTERKEN.
A. Vaes Brussel, 30 mei 2006 De Belgische aanpak.
Familiedag ADHD Zaterdag 24 mei van 9:30u tot 12:30u
Nut en noodzaak van een kenniscentrum integriteit voor de financiële sector 7 oktober 2010 Edgar Karssing.
Uitstapje naar Nemo Draaiboek.
Verkopen en kassa H5 Betalen en administratie Ondernemer detailhandel.
Wij heten u van harte welkom
Duurzaamheid in de Nederlandse kledingsector. Opzet drieluik Visie Ervaringen MODINT Initiatieven 26 februari
wat moet ik doen 1 wat moet ik doen 2 pink bank denk schenk drink 3 wat moet ik doen 2.
Fase 3 Kassawerkzaamheden
De Rooi Pannen Kick off LB Economische dimensie. Examinering Planning.
Het iCLB Gent in het Atheneum Wispelberg. Julie Michel (verpleegkundige) Jet Buyse(arts) Geert Piette (maatschappelijk werker) Contactpersoon.
Gecijferdheid Les 2.1 Talstelsels.
Broodje Security 18 november Vroeger Security nog geen hot topic Inbraak bleef soms lang uit.
AMS O / 1 CDD onder de Wwft Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 22 januari 2008 Kleis Broekhuizen Joost Italianer.
Wet financieel toezicht Vereniging voor Compliance Officers 26 september 2006 Christel Grundmann – van de Krol.
Service levels Patrick Wit Advocaat en partner +31 (0) Donderdag 11 februari 2016.
Toezicht van De Nederlandsche Bank op trustkantoren Een kort overzicht.
Erasmus Universiteit Rotterdam Het bereik van de compliance functie Inleiding Kernvraag Relevantie Context/ ‘setting the scene’ Voorgestelde aanpak en.
Dutch Coastal Rowing ervaringen delen
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S)
Geld Inleiding.
Geld en geldschepping.
Bitcoin.
Transcript van de presentatie:

Illegale money transfers Casper Riekerk De Nederlandsche Bank Ciroc, VU Amsterdam, 13 februari 2008

underground banking

Wet inzake de geldtransactiekantoren Doel: bescherming integriteit financiële stelsel, tegengaan van witwassen misdaadgelden en tegengaan financieren terroristische activiteiten consumentenbescherming

Wet inzake de geldtransactiekantoren Art. 1, onder c, Wgt: Geldtransactie: 1. Wisselen van munten of bankbiljetten; 2. Uitbetalingen op creditcards, cheques, coupons; 3. Geldtransfers (money transfer).

Payor Payee MTO NL MTO Payor Payee Payor Payee …en vice versa

MTO legaal illegaal Stroom banken & mto’s ‘normaal’ ‘besmet’ banken & mto’s

Detectie € & $

Ervaring Denk in corridors Niet extrapoleren Taalbarrière Cultuurverschillen Detectie lastig

tel. 0800 020 1068 (gratis) www.dnb.nl handhaving@dnb.nl