Illegale money transfers Casper Riekerk De Nederlandsche Bank Ciroc, VU Amsterdam, 13 februari 2008
underground banking
Wet inzake de geldtransactiekantoren Doel: bescherming integriteit financiële stelsel, tegengaan van witwassen misdaadgelden en tegengaan financieren terroristische activiteiten consumentenbescherming
Wet inzake de geldtransactiekantoren Art. 1, onder c, Wgt: Geldtransactie: 1. Wisselen van munten of bankbiljetten; 2. Uitbetalingen op creditcards, cheques, coupons; 3. Geldtransfers (money transfer).
Payor Payee MTO NL MTO Payor Payee Payor Payee …en vice versa
MTO legaal illegaal Stroom banken & mto’s ‘normaal’ ‘besmet’ banken & mto’s
Detectie € & $
Ervaring Denk in corridors Niet extrapoleren Taalbarrière Cultuurverschillen Detectie lastig
tel. 0800 020 1068 (gratis) www.dnb.nl handhaving@dnb.nl