Presentatie CIROC d.d. 12-03-2008 bron: strafrechtelijke onderzoeken klanten, diensten en kencijfers vereffening tenslotte
Bron: strafrechtelijke onderzoeken Koerdische bankiers (Irak / Turkije)(2) Shiitische bankiers (Irak / Iran / Jordanië)(3) Syrische bankier(1) Libanese bankier(1)
De diensten en enkele kengetallen: drie soorten klanten wisselen van valuta geldtransacties geldverkeer t.b.v. handelsactiviteiten trusted third party bij mensensmokkel depothouder t.b.v. gesmokkelden handel in telefoonkaarten / belminuten 90% van klanten = 30% omzet en v.v. provisie ongeveer 8% bruto en 2% netto
Ten dienste van welke activiteiten: ondersteuning familieleden kapitaalvlucht belastingfraude legale handel ontduiking valutarestricties mensensmokkel ontduiking internationale sancties
De vereffening: waarom eigenlijk? geldtransactie als kernactiviteit migratie en geldstromen communicerende vaten minimalisering van risico’s minimalisering van transactiekosten internationaal netwerk van bankiers valutaproblematiek
De vereffening: mogelijkheden fysiek transport bankrekeningen symbiose met handelaren: “omgekeerde transactie” (provisie 0 - 2%) export van goederen wederzijdse verrekening van bankiers macrovereffening
Symbiose van geld en goederen: 2e hands kleding auto’s en werktuigen agrarische producten witgoed en elektronica verpakkingsmaterialen diervoeder bier goederen van grote waarde
Tenslotte 1: wereldwijd netwerk van bankiers netwerk van bankiers en vertegenwoordigers (per bankier gemiddeld ongeveer 10 - 15) gem. mnd. omzet per grotere bankier > € 100.000 belangrijke sociale positie toenemende interactie in en tussen de culturen in detailhandel: publiekstrekkers
Tenslotte 2: bankrekeningen in verschillende landen katvangers of valse identiteiten gebruik van internetbankieren grote mate van vertrouwen (kyc-f) hoge graad van dienstverlening deel v.d. winst door wisselkoers adequate vastleggingen
Einde presentatie vragen? opmerkingen? Dank voor de aandacht.