Noviteit of Vanzelfsprekendheid?

Presentatie over: "Noviteit of Vanzelfsprekendheid?"— Transcript van de presentatie:

1 Noviteit of Vanzelfsprekendheid?
DUURZAAM BELEGGEN Noviteit of Vanzelfsprekendheid? Berend Wapstra Stichting Novum 25 maart 2010

2 Inleiding duurzaam beleggingsbeleid van de stichting Novum
het proces van beleidsontwikkeling enige waarnemingen tijdens de uitvoering van dit beleggingsbeleid  conclusies/aanbevelingen

3 Duurzaam beleggingsbeleid
de stichting Novum: het financieren van projecten die visueel beperkte mensen helpen naar een betere wereld nationaal en internationaal beleggingsportefeuille van €. 65 mio onafhankelijk samenwerking met Koninklijke Visio:

4 Duurzaam beleggingsbeleid
Uitgangspunten: jaarlijks uitdelen van 3% van de waarde van de effecten-portefeuille ontvangers mogen geen hinder ondervinden van ontwikkelingen op de financiële markten rendement/risico moet dit mogelijk maken maatschappelijk verantwoord beleggen  bestuur moet rustig kunnen slapen

5 Duurzaam beleggingsbeleid
Uitwerking: giften voor komende 10 jaar geschat inflatie van 2% per jaar de aldus berekende bedragen worden belegd in zero- coupon-bonds de resterende portefeuille dient een zodanig rendement op te leveren dat de zero-couponbond met een duur 10 gekocht kan worden deze portefeuille bevat aandelen, obligaties etc. maatschappelijk verantwoord belegd

6 Duurzaam beleggingsbeleid
Maatschappelijk verantwoord beleggen: uitsluiting best in class engagement

7 Duurzaam beleggingsbeleid
Uitsluiting, bedrijven die betrokken zijn bij:  schending mensenrechten kinderarbeid schending van sociale wetten en codes discriminatie corruptie dierproeven voor niet medische doelen wapens pornografie kansspelen alcohol

8 Duurzaam beleggingsbeleid
Best in class, bedrijven die goed scoren qua duurzaamheid en werkzaam zijn in: olie en gas energie mijnbouw chemie pharmacie luchtvaart auto-industrie transport

9 Duurzaam beleggingsbeleid
Engagement: periodieke screening van de portefeuille benaderen van overtreders

10 Duurzaam beleggingsbeleid
Mission related investments: thans in bespreking probleem: Novum is geen ondernemer en beoogt geen winst te maken revitalisatie gebouwencomplex Visio uitgave voelboek productie en verkoop van geavanceerde geleide- stok  call-centre bemand door mensen met visuele beperking

11 Proces van Beleidsontwikkeling
Historie: Ciba Geigy: afgekeurde medicijnen in Afrika Union Carbide: Bhopal goud in VS

12 Proces van Beleidsontwikkeling
Gestructureerde aanpak nodig:   ING Duurzaam Beleggen Hummels en Brouwers ‘de Harry en Theo- Experience’

13 Proces van Beleidsontwikkeling
Conferentie van stakeholders: bestuurders Novum bestuurders en directeuren Visio ondernemingsraad Visio thema: waaraan moeten onze beleggingen voldoen? resultaat: --de criteria bij uitsluiting en best in class --de engagement aanpak

14 Enige waarnemingen Ervaringen: periodieke screening door ING-Duurzaam
confrontatie/verkopen   vermogensbeheerder past zich aan vermogensbeerder neemt screening over en breidt eea uit  vermogensbeheerder formuleert voor universum eigen sustainability beleid op basis van 10 UN Global Compact Principles en engagement- strategie

15 Enige waarnemingen engagement: -Angelsaksen: zeer correct
-Nederlanders: slappe reactie Novum: te klein om vuist te maken beleggingsfondsen/hedgefondsen ondoorzichtig, dus expertise nodig

16 Conclusies/aanbevelingen
1. voor een goede doelen fonds   streven naar een betere wereld brengt met zich mee dat niet alleen met giften, maar ook door middel van beleggingen het doel moet bereikt worden 2. engagement omvang is noodzakelijk voor actie 3. formulering criteria duurzaam/mv beleggen gesprek met stakeholders 4. expertise en marktkennis is te vinden bij steeds meer vermogensbeheerders

17 Conclusies/aanbevelingen
Kortom: duurzaam beleggen behoort tot de kernactiviteiten van een fonds dat mensen helpt op weg naar een betere wereld

18 Stellingen de VFIN heeft een coördinerende rol inzake engagement-strategieën

19 Stellingen de VFIN heeft een rol inzake de kennis-en ervaring-verspreiding inzake de duurzaamheid van bedrijven/beleggingsfondsen

20 Stellingen de VFIN dient een zwarte lijst van ondernemingen op te stellen