Risico gestuurd toezicht m.b.v. meldgegevens…

Presentatie over: "Risico gestuurd toezicht m.b.v. meldgegevens…"— Transcript van de presentatie:

1 Risico gestuurd toezicht m.b.v. meldgegevens…
Dordrecht, 25 juni 2018 Henk Verwoerd Jan Westerink

2 Even kennis maken… Henk Verwoerd Adviseur Forensisch Accountant
Jan Westerink

3 Landelijke Meldpunt Afvalstoffen
Karina Putter Aanspreekpunt LMA Remco Schoonenberg Adviseur Vergeet niet: Helpdesk Verner bloem & Hans van der Steen (afdelingshoofd) Hans Neele (communicatie / opleiding & Vorming) Toaso, Zoltan & Arjan Tjerk ter Veen Coordinator RAA team Eventuele voettekst

4 Taken LMA Beheer & distributie meldgegevens (AMICE)
Stimulering informatie gestuurd toezicht risico’s blijken uit analyse databestanden van o.a. : Bedrijvenbestanden OD Leef (Terra) Bodem+ LAVS Ondersteunen beleid, toezicht en handhaving d.m.v. Analyses Voorlichting Opleiding

5 Waarmee kan ik u van dienst zijn?
Strategische Quickscan Tactische Quickscan Risicoprofielen afvalproducent Risicoprofiel afvalverwerker Massabalans autodemontage Voorbereiding rapportage Advisering op maat

6 Informatie gestuurd handhaven
Koppelen gegevensbronnen , vaak verrassende resultaten! V T H AMICE

7 eMJV- DASH ‘Inzicht door overzicht’
Gebruikte data: Alle modules van Afvaldata uit Amice Herkomst Ontdoener Eigen toezicht informatie Periode van 5 jaar Inspecteur heeft alle data in één dash beschikbaar

8 eMJV- DASH ‘Inzicht door overzicht’

9 Toepassing LMA data

10 (Verontreinigde) grond -> WApp

11 Opdrachtgevers ketenteam

12 Opdracht en taken De invulling van 7 omgevingsdiensten
Ervaringen na 5 jaar administratief toezicht Programmatisch georganiseerd Betaald door 7 Omgevingsdiensten 4 full time leden Speerpunten: Asbest (afvalbedrijven ‘faciliteren’ illegale asbestverwijdering) Verontreinigde grond keten Top X bedrijvenlijst (veel onbekende bedrijven) Operationele analyses 4 fulltime leden: 2 analisten 1 forensisch Accountant (parttime) 1 thema specialist asbest Eventuele voettekst

13 Werkwijze Ketenteam Bekijkt alles vanuit ketensamenhang
Werkt informatie- en risico gestuurd Gericht op (afval)ketens, dus niet alleen inrichtingen! Gericht op terugdringen/ voorkomen van milieucriminaliteit binnen (afval)stoffenketens Werkt integraal samen met (keten)partners/organisaties, o.b.v. convenanten

14

15 Administratief Toezicht & AMICE
Onderzoek hypothese: Afvalbedrijf *** verhult in de administratie en in administratieve verplichtingen de ontdoeners en locaties van herkomst van asbest. Hypothese – scenario benadering Identificeren red flags in AMICE die wijzen op illegale praktijken.

16 VOORBEREIDEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT
RED FLAGS (risico-indicatoren) Disbalans aanvoer / afvoer -> Voorbereidingsrapportage LMA! Afvalbedrijf XYZ levert bij stortplaats hoeveelheden asbest aan (bv kg). Herkomstlocatie: eigen adres Afvalbedrijf XYZ is ontdoener Afvalbedrijf XYZ geeft eigen adres op als herkomstlocatie

17 VOORBEREIDEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT
RED FLAGS (risico-indicatoren) Zusterbedrijf van XYZ is ontdoener en/of herkomstlocatie Naam van de ontdoener is “particulier” Ontdoener is een aannemersbedrijf, agrarisch loonbedrijf, installatiebedrijf etc… (geven vaak eigen kantooradres als herkomstlocatie op!) Ontdoener rijdt naar afvalbedrijven / stortplaatsen ver buiten de regio en geeft eigen adres als herkomstlocatie op.

18 VOORBEREIDEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT
Red Flags (risico-indicatoren) Niet vaak voorkomende Euralcodes voor bouw- en sloopafval : 170904, niet onder , en vallend gemengd bouw- en sloopafval Afvalstroomnummers die al langere periode gebruikt worden voor één herkomstlocatie.

19 UITVOEREN ADMINISTRATIEF TOEZICHT
Naast de afvalregistratie is de financiële administratie essentieel!!! Weegbrugbestanden Planning Kasadministratie

20 Bedankt voor uw aandacht, heeft u nog vragen?
Eventuele voettekst