Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Subjectief melden, een sprookje?

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
over het Vaderhart van God.
Advertisements

The stock market will go up De beurswaarden zullen stijgen YESNO JA NEEN Is Jefken a good person ? Is Jefken een goed mens ? YES NO JA NEEN Is Lonny a.
Visie, missie en kernwaarden
I love you.
Een dag uit het leven van Plotseling Waar je als Lord al niet druk mee kunt zijn …
A/AN Review. HOW DOES IT WORK? Op elke dia krijg je zometeen een vraag te zien. Vervolgens staan daaronder twee of drie antwoordmogelijkheden. Deze antwoordmogelijkheden.
Dit is mijn diavoorstelling over
Internet vriendschap Internet friendship
Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht.
Seth Godin: If its broken its broken ! Dennis de Vroet Peter van Gerwen Michel Janse.
Welkom.
THEMA VOOR VANAVOND: GESTOLEN GOED GELD & GOED HEMELS GOED
donderdag 17 juli 2014 Thursday, 17 July 2014 Those who smoke, will die !!!! Those who don’t smoke……….. RIGHT !! Zij die roken, zullen sterven !!!! Zij.
Workshop Over machteloosheid J.H.Wijers
Kies: zegen of vloek.
San Diego Gesynchroniseerde diapresentatie – Freddy Storm 02/2010 Working all day and the sun don't shine Trying to get by and I'm just killin' time.
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Vineyard Songs (UK/Eire) 1/6 I'M GIVING YOU MY HEART (Marc James) 1. I'm giving You my.
Cartoon van Charles Darwin gemaakt in 1871 voor Vanity Fair
Muziek : Engelbert Humperdink Am I That Easy To forget
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1996 Mercy/Vineyard Publishing 1/5 I could sing of Your love forever (Martin Smith) Over the.
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 City Bible Music 1/10 BELIEVE (Donna Lasit) I say on sunday how much I want revival Op.
I wanna grow old with you Music: Westlife Another day Without your smile Another day just passes by But now I know How much it means For you to stay.
Ik zou je graag enkele dingen willen zeggen…
De Zegen in het Lijden. Oh, what I would do to have the kind of faith it takes, to climb out of this boat I'm in onto the crashing waves Ik zou alles.
Op Zijn Woord. At His Word.. Lucas 1: In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een.
KOM HOGER #6 Het Woord is gekomen. Openbaring 4: 1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord.
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Shepherd's Heart Music 1/12 JOY! JOY TO THE WORLD (Dennis L. Jernigan) 1. And this is.
TOV! Openingsavond Het thema is Spreuken. Bidden.
Wijs of eigen-wijs.
Grammar Chapter 6 G 4 Any, every, no + samenstellingen.
Grammar Chapter 4 – G2 If + past simple. Je wist al dat je voor het woordje als in het Engels if kunt gebuiken. We gaan hier even mee verder. Het kan.
Reisgenoten dragen elkaars lasten
Chapter 3 Hot off the press
Woorden als or, and, but, when, because, so en since gebruiken we om twee zinsdelen te koppelen. Voorbeeld in het Nederlands: De dvd was erg duur maar.
Matthéüs 26: Jezus in Gethsémané
Tuesday, 19 August 2014 dinsdag 19 augustus 2014.
Tonny.
Reflections on life Sound on Reflecties op het leven. Geluid aan.
Uitleg persoonsvorm (pv)
Deltion College Engels B1 Gesprekken voeren [Edu/006] thema: Look, it says ‘No smoking’… can-do : kan minder routinematige zaken regelen © Anne Beeker.
Kom hoger #1. Jozua Terwijl zij nu voor Israel vluchtten en zij juist op de helling van Bet- choron waren, wierp de HERE uit de hemel grote stenen.
MAN IN BLACK JOHNNY CASH. Well, you wonder why I always dress in black, Why you never see bright colors on my back, Dus, je vraagt je af waarom ik altijd.
I hurt myself today to see if i still feel. Ik deed mijzelf pijn vandaag, om te zien of ik nog gevoel heb.
Deltion College Engels B2 Gesprekken voeren [Edu/009] thema: ‘We’d better go to…’ can-do : kan in vertrouwde situaties actief meedoen aan discussies over.
De aktieve tijd Nehalennia VMBO 2 M. Jeras.  I sit in the classroom  Of:  I am sitting in the classroom.
Ubuntu ”Ik ben omdat jij bent…!” Ubuntu ”Ik ben omdat jij bent…!”
Monday, 20 April 2015 maandag 20 april 2015 Click Klik.
Friday, 24 April 2015 vrijdag 24 april 2015 RADIO JEFKEN 75 A Thousand Kisses Deep 6’28’’ Benedectine Monks 4’39’’ E Tu 4’45’’ Exaltation de la Croix.
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1994 Mercy Publishing 1/4 DRAW ME CLOSE TO YOU (Kelly Carpenter) Draw me close to You Trek.
Hoofdstuk 3 Karl Weick Toevoegen en reduceren van variëteit.
Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Joel Houston/Hillsong Publishing 1/6 EVERYDAY (Joel Houston) 1. What to say Lord it's.
English 2E 10 November Programme for today Check homework Last class Some /any Have to Can I? Funny blonde woman at the library.
Kom, ga met ons mee Come, go with us. ‘Wij vertrekken nu naar het land dat de Heer ons beloofd heeft. Ga met ons mee! Je zult het goed hebben bij ons.
Future Tenses by Nathalie French ©. Just like in Dutch, we can talk about things that take place in the present, the past or the future
Mavo 4.  Goal(s)  Letter Puzzle  Write a letter  Check the letters  Do assignments 4A, 5A, 6A & 7 in Student Book page 50  Evaluation.
Vrijwilliger voor de S.I.R.O Woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk Sinnehiem Radio omroep is met spoed op zoek naar een vrijwilliger. Een vrijwilliger.
29 / 30 March /20 Business English Werkboek B1 Sector Administratie N3-4 Unit 8.
 Informatie over mezelf  Enkele interessante levensvragen volgens mij.
Workshop Peer Review audit Kennisdag 5 juni 2014 Meta Peek.
02_05_2009 mama dank je voor wie ik ben dank je voor alle dingen die ik niet ben vergeef me voor de onuitgesproken woorden en voor de keren.
Welkom in de Top-2000 kerkdienst
Als ik kon zijn waar jij bent If I could be where you are
Als ik kon zijn waar jij bent If I could be where you are
Verlangen naar God Longing for God
Het combo bestaat uit: Eric: piano, keyboard Suzanne: dwarsfluit, zang
California Blue San Diego
Evolutie in een superdiverse klas
Empty handed here I come,
Chapter 6 Sounds cool! Grammar Stepping Stones 2 t/hv.
Titel van je poster Naam, school, datum, plaats Tabel/Figuur
Transcript van de presentatie:

Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Subjectief melden, een sprookje?

Er was eens….

Willfull blindness Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

Willfull Blindness = Bewuste onwetendheid Als u iets wel had kunnen weten en had moeten weten, maar ervoor kiest om het niet te weten. Vormen van onwetendheid 1.“onschuldig” onbegrip of 2.moedwillige onwetendheid. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

Oorzaken Verblind door geld Onverschillige omgeving Groepsdenken Gehoorzaamheid aan autoriteit Angst Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

Mythen en sagen Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

Enkele voorbeelden Ik hoef niet te melden omdat een andere dienstverlener al de melding heeft gedaan! Ach, dat gebeurt hier toch niet! Ik hoef niet te melden want dat is hier helemaal niet ongebruikelijk! We hebben deze informatie niet en kunnen dus niet melden. Ik hoef niet te melden want er gebeurt toch niets met mijn melding. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

SUBJECTIEF MELDEN Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

Subjectief melden Op persoonlijke wijze betekenis toevoegen aan informatie. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

Waarde van subjectieve meldingen Subjectieve meldingen hebben veelal een hoog opsporingspotentieel. Het doormeldpercentage van subjectieve meldingen ligt hoog. Subjectieve melding is gebaseerd op het professionele oordeel van de dienstverlener. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

Zware last?

Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Knelpunten subjectief melden Wel informatie in de toelichting maar niet in de melding zelf Onduidelijke toelichting Onvolledige toelichting Nietszeggende uitspraken in toelichting De reden(en) waarom sprake zou kunnen zijn van witwassen of terrorismefinanciering zijn onvoldoende beschreven

Subjectief melden Everything is difficult, until it becomes easy. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

“Deep down you already know the thruth” “NEVER IGNORE A GUT FEELING, BUT NEVER BELIEVE THAT IT’S ENOUGH” “Don’t be afraid to go with your gut. It’s there for a reason, and it’s usually right” “It was just a gut feeling” “IF IT DOESN”T FEEL RIGHT SOMEHOW MAYBY IT’S BECAUSE SOMETHING IS WRONG” “YOU KNOW THE THRUTH, BY THE WAY IT FEELS”

Valkuil Wat je niet ziet bestaat niet! Informatiebronnen - sectie Voorlichting - leidraad LWTF - sectie Meldergroepen - Leidraad - sectie Methods and Trends - library Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

Checklist Financial Intelligence Unit of Aruba MOT TRANSACTIEWANNEER?WAAR?WAAROM?HOE?HOEVEEL? WAT? WIE?

Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Conclusie

Samengevat Voorkom willfull blindness Geloof niet in mythen en sagen Een subjectieve melding is zeer waardevol Volg uw onderbuikgevoel Vertrouw op uw professionele oordeel Maak gebruik van beschikbare informatiebronnen Maak gebruik van de checklist Bij twijfel altijd melden Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

En zij leefden nog lang en gelukkig… Financial Intelligence Unit of Aruba | | Lennaert Peek