De Wet Bibob en vastgoedtransacties 7 oktober 2014

Programma Verschil met vergunningen: contractsvrijheid Definities De kern van Bibob en vastgoed: informatieverzameling Na het advies

Contractsvrijheid Vergunning: verlenen tenzij weigeringsgrond Vastgoedtransactie: contractsvrijheid Partijen zijn vrij om wel of geen overeenkomst aan te gaan En om de inhoud daarvan te bepalen Wet Bibob laat gevolg open; mate van gevaar niet doorslaggevend

Definities Rechtspersoon met overheidstaak Staat Provincie Gemeente Waterschap Politie Openbaar lichaam obv art 8 Wet gemeenschappelijke regelingen Openbaar lichaam obv art 134 Grondwet Zbo’s genoemd in Besluit Bibob (bijvoorbeeld UWV)

Definities Vastgoedtransactie Een overeenkomst of andere rechtshandeling m.b.t. tot een onroerende zaak met als doel: Verwerven of vervreemden van recht op eigendom (koop/verkoop) Vestigen, vervreemden of wijzigen zakelijk recht (bijv. erfpacht) Huur of verhuur Verlenen gebruikersrecht Deelname aan RP, CV of VOF die recht op eigendom of zakelijk recht m.b.t. die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt

Informatieverzameling Aanvragen Bibob-advies Voorafgaand aan vastgoedtransactie Daarna, indien bedongen dat de overeenkomst kan worden ontbonden in een ‘Bibob-achtige’ situatie

Informatieverzameling Ontbindende voorwaarde in overeenkomst: Voorwaarde om advies aan te vragen Maar vooral: om de overeenkomst te kunnen ontbinden Aandachtspunten bij formulering ontbindende voorwaarde In welke situaties ontbinden? Weigering beantwoorden Bibob-vragen Bibob-jargon voldoende duidelijk?

Informatieverzameling Onderzoek Bureau Bibob A-grond: gevaar dat de transactie wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen vermogen te investeren B-grond: gevaar dat de onroerende zaak wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen

Casus Welgoed Kees Drijver Twee recente veroordelingen: hennepplantages a-grond: wederrechtelijk voordeel b-grond: feit kan gepleegd worden in het pand van de gemeente

Casus Welgoed Geldzucht BV Relevante Bibob-relatie (financier) FIOD: te weinig omzetbelasting betaald bij eerdere transactie Vermoeden van strafbaar feit: handelen in strijd met de AWR a-grond: wederrechtelijk voordeel b-grond: feit kan worden gepleegd met het pand van de gemeente

Bibob-advies Grenzen aan het onderzoek ‘Bibob-fictie’: antecedenten uit verleden bepalen gevaar voor de toekomst. Geen onderzoek naar de C in een ABC transactie.

Na het advies Procedurele aspecten Vergewisplicht: controleer de adviseur Geheimhoudingsplicht Rechtsbescherming burger bij civiele rechter Zienswijze