Over de grenzen van het Bibob-instrument

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Ontwikkelingen in het VO. Passend Onderwijs • Samenwerkingsverbanden in de regio • De huidige organisatie van passend onderwijs is ingewikkeld. Ook is.
Advertisements

De zin en onzin van escrow
Aansprakelijkheid: wees bewust van uw risico’s!
De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne.
Averechtse selectie & marktfalen “Een Experiment”
Asymmentrische informatie
in de transitie naar een
Illegale en criminele praktijken in de woningsector
Aandachtspunten voor een jeugdtraining
Seksualiteit: gave van God
Onroerend Goed investeren en beheren
Risico’s en gevaren van techniek
Ja maar, bij ons gaat alles goed Wij hebben geen problemen Ik heb een idee! Zullen we het zo doen? Andere prioriteiten, geen tijd Dat willen we nietPast.
Ik geloof… Dat onze achtergrond en omstandigheden misschien wel van invloed zijn geweest op wie we zijn, maar dat wìj verantwoorde- lijk zijn voor wie.
Hoofdstuk 13 Vrij kapitaalverkeer.
Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden.
De resultaatmanagement-paradox
Katern Criminaliteit Maatschappijleer 2.
Het stellen van kwaliteitseisen aan mentoringprojecten.
INTEGRITEIT VAN HET BESTUUR EN TRANSPARANTIE
Casuswerk Bachelor Maatschappelijke Veiligheid.
De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013.
Hoofdstuk 11 Vrij kapitaalverkeer. (2/14) Het vrije kapitaalverkeer (inclusief het vrije betalingsverkeer) wordt gewaarborgd door artikel 56 van het Verdrag:
In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 18 Hoofdstuk 8 De organisatie en de menselijke maat of: Hoe steunt de organisatie de uitvoering van de frontliniewerkers?
Omzetten van input naar beslissing
Crisismanagement in de zorg: communicatie op het grensvlak met het openbaar bestuur 1 november 2012 Marco Zannoni.
De kern van het arrangeren
Van F15 naar edelhert. Het succes van rood voor groen Seminar Verdienmogelijkheden 10 mei 2012.
Hoe corrupt is Nederland en wat doen wij er aan?
Academische vaardigheden - C1.5
Hoofdstuk 4 Argumentatieleer
“De valkuil(en) van een richtlijn in de praktijk”
THE END OF ORGANISED CRIME IN THE EUROPEAN UNION NICHOLAS DORN.
Seminar 23 april 2014: Uw rechten en plichten bij een inval
De Wet Bibob en vastgoedtransacties
Bibob en vergunningen op grond van de Huisvestingswet
Bibob en huisvesting in Amsterdam
Met Stakeholders Gedeelde Visie
Ik geloof… Dat onze achtergrond en omstandigheden misschien wel van invloed zijn geweest op wie we zijn,maar dat wìj verantwoorde-lijk zijn voor wie we.
Heeft u het vermogen om met uw vermogen om te kunnen gaan? Jaap Koelewijn Mei/juni 2014.
Marie-Claire Breet Adviseur Landelijk Bureau Bibob
Governance sociale huisvesting in de EU VTW 24 juni 2014 Rudy de Jong.
Joep Lobée 31 oktober 2013 De 7 principes en mijn ervaring.
Analysegestuurde handhaving we weten niet wat we weten.
Ruimte voor verpleeghuizen
ONTSLAGREGELEN.nu Gemakkelijk samen het ontslag regelen.
‘Voorkomen fraude in het gemeentelijk sociaal domein’
workshop Fraude voorkomen in het Sociaal Domein
Welkom Jaarvergadering Donderdag 12 november 2015 BPV Alert.
Klinische les medisch maatschappelijk werk
Themabijeenkomst raad Integriteit en Veiligheid Roland Thiels (sr. medewerker/beleidsadviseur OOV)
Help! Ik heb het niet gedaan. Over het fout in de computer staan En het herstellen daarvan Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten.
Help! Ik heb het niet gedaan. Over het fout in de computer staan En het herstellen daarvan Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten.
Patiënt Zorgverlener Leidinggevenden Voor een open omgeving moet op deze drie niveaus beleid bestaan.
Toezicht van De Nederlandsche Bank op trustkantoren Een kort overzicht.
Conditietraining Gezonder leven door meer te bewegen en anders te eten.
Meldplicht datalekken en Algemene verordening gegevensbescherming (achtergronden en verplichtingen) Mr. Dr. Anne Wil Duthler Advocaat en senator, voorzitter.
Draaiboek Voltooiing 1. “Heb je een goede dag, geniet ervan. Heb je een kwade dag, bedenk dan dat God ook die gemaakt heeft. Hij wil eenvoudig niet dat.
Koffieochtend 3 november 2016 REGELS EN GRENZEN IN DE OPVOEDING
Gij zult openbaren: privacy en de open overheid
Externe integriteit: Wet Bibob
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S)
Kennis delen.
Van beleid tot regelgeving
Valkuilen Wet Bibob en vastgoed Hier komt ook tekst
Financiering van de onderneming
Cursus Interne auditor
Besturen en Communiceren
Financial Intelligence Unit of Aruba MOT
Transcript van de presentatie:

Over de grenzen van het Bibob-instrument drs. Ivan Dekkers RA

Doel Bibob Voorkomen dat criminaliteit wordt gefaciliteerd Breed onderzoek binnen de vastgoedsector toont aan dat toezicht en opsporing achteraf tekort schiet Voorkomen is beter dan genezen!

Vastgoed Vastgoed kenmerken Er zijn veel soorten vastgoed en ook verschillende fases in het vastgoed Ieder soort vastgoed en fase kent zijn eigen risico’s

Bouw- & Vastgoedsector Projectontwikkelaars Bouwers Beleggers (direct en indirect) Handel Bemiddeling Beheer

Vastgoedfraude Nauwelijks fysieke inspanningen Ondoorzichtig / Intransparant Grote vermogens ABC-transacties Belastingontduiking Witwassen

Bibob Voorkomen dat criminaliteit wordt gefaciliteerd Breed onderzoek binnen de vastgoedsector toont aan dat toezicht en opsporing achteraf tekort schiet

Bibob Veel strafbare feiten leiden nooit tot opsporing en vervolging Vaak bestuurlijk afgedaan Duur en inefficiënt Dus inderdaad: voorkomen is beter dan genezen!

Bibob Geeft bij een vastgoedtransactie geen extra bevoegdheden maar wel extra informatie Welke informatie is relevant?

Te beantwoorden vraag De mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt voor de investering van fout geld De mate van gevaar dat in of met het vastgoed mede strafbare feiten zullen worden gepleegd

Gevaar Bibob werkt vanuit de aanname dat personen met antecedenten een gevaar voor opnieuw witwassen of strafbare feiten betekent Let op! Controle op antecedenten moet feitelijk sluitstuk zijn

Oftewel Hoe herken je de foute transactie? Waar rook is, is niet altijd vuur Waar geen rook is, is soms toch vuur

Snap de deal Om een gevoel te krijgen bij een vastgoedtransactie is voor- en nageschiedenis van de transactie van belang Bovendien is een beeld van de spelers rondom de transactie noodzakelijk (derden)

Spelers Niet alleen kijken naar de juridische eigenaren, maar juist ook naar de economische eigenaren van een rechtspersoon of het vastgoed

Complex Er bestaat geen lijst met indicatoren op basis waarvan de goede en foute vastgoedtransacties kunnen worden gescheiden

Oplossing? Investeer in kennis en een systeem waardoor onderling kennis en ervaring wordt gedeeld Publiceer regelmatig ‘best and bad practices’

Witwassen? Bij een voorgenomen verkoop of verhuur is het van belang om de geldstromen van de zakenpartner te kennen. Wie is de uiteindelijke huurder? Wie is de uiteindelijke koper?

Witwassen? Verkoop aan een Panamese Ltd, met een trustkantoor als bestuurder en een Cypriotische aandeelhouder?

Aanpak Contractsvrijheid: Stel een protocol op welke transparantie vereist is alvorens in onderhandeling te treden Wordt de vereiste informatie niet verstrekt of bij twijfel: Niet onderhandelen en geen deal (dus geen Bibob)

Aanpak Wat doen we als een partij met een strafblad toch een mooi bod doet op ons vastgoed? Stel procedure op dat partijen met een bepaald strafblad worden uitgesloten als partij

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 28 augustus 2014 Betreft Rijksinzet op afstoot en transformatie rijksvastgoed

Theorie en praktijk Spanning tussen integriteit en doelstellingen Op welk niveau wordt de keuze gemaakt? Nogmaals: voorkomen is beter dan genezen!

Conclusie Integriteit en vastgoedtransacties moet een onderdeel uitmaken van een integriteitsprogramma en procedures moeten dwingend zijn uitgewerkt en dan….. Bibob

Vastgoed als instrument Foute zaken met vastgoed: - mensenhandel - hennepplantages - drugshandel - huisjesmelkers - illegaal gokken - prostitutie - witwassen

Vastgoed als instrument Fouten zaken met vastgoed: - oplichting - valsheid in geschrifte - (ambtelijke) corruptie - fiscale fraude - deelname aan een criminele organisatie

Bibob Nogmaals Bibob ziet op de antecedenten van de zakenpartner (in brede zin) Het risico gaat verder dan alleen personen met antecedenten Bibob is dus duidelijk één instrument in een toolkit

Toolkit Integriteitsprogramma Kennis en kunde (systeem) Understanding….. Belastingdienst Amsterdam/ Vastgoedkenniscentrum Bibob

Vragen?