Bedrijfsfraude Martin van Geest
Riscon Arnhem B.V. Ruim 16 jaar ervaring in diefstal en fraude onderzoek www.risconarnhem.nl Bewijsbeslag www.bewijsbeslag.nl
Particuliere recherche Onafhankelijk onderzoek Verzamelen van bewijs Hoor en wederhoor gesprek(ken) Bekennende (schriftelijke) verklaring(en) (Verwijtbaar) ontslag Terugvordering schade en onderzoekskosten
Diefstal van software Klant A: Ontwikkelen specifieke software voor registratiesystemen op personeelsgebied Concurrent: B
Registraties van personeel Externe software Koppelingsoftware Software A Registraties van personeel Externe software Koppelingsoftware = uitdraaien rapportages
vaststellingsonderzoek software van concurrent B software van klant A
Veldnamen kwamen overeen Naam van klant A kwam voor in programmeertekst van B Spelfouten van A werden identiek aangetroffen in software van B
Bewijsbeslag 1019 Rv jo. 843a Rv A Beslaglegging bij B op: (Gekopieerde) software en In - en verkoopadministratie
Onderzoek op een PC
Onderzoek op een pc Image van de PC en back up kopieën vervaardigen Data recovery onderzoek plegen op kopie Opzetten van een ‘val’ Versturen van een ‘nep’ mail Plaatsen netwerktap Plaatsen verborgen camerasysteem Wachten tot de val dichtklapt….
Tips Geheimhouding van de fraude/het onderzoek Vastleggen wat/hoe/waar/wie etc. Overleg advocaat/recherchebureau Laat de situatie bestaan t.b.v. het onderzoek en de bewijsvoering
Niet doen! ‘Daders’aanwijzen Wijzigen van procedures, sloten, of codes ‘Donderspeech’ houden Eigen onderzoek opstarten: mensen verhoren, zelf camera’s ophangen