Jos de Wit RA CFE Group Compliance Officer ING Groep N.V. Rapport Faber 2 april 2004
1 Rapport Faber 2 april 2004 Evaluatie van de keten van ongebruikelijke transacties Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie Uitvoerenden Faber Organisatievernieuwing B.V. Oss
2 Negatief oordeel over Justitie Landelijk officier van justitie Politie Positief oordeel over MOT Blom
3 Melders niet coöperatief doelstelling: drukken administratieve kosten te grote stempel of BCMot en Wg indicatoren Melders moeten kwalitatief beter en sneller melden niet meer vragen over het effect van onze inspanningen
4 Conclusie uit rapport 357 pagina’s 10 jaar melden van ongebruikelijke transacties heeft ons onvoldoende wijzer gemaakt
5 Enige opmerkelijke conclusies en aanbevelingen niet gewenst om van rule based op risk based meldsysteem over te gaan. Er is te weinig bekend over het effect melders willen risk based systeem om kosten te beperken politie is de grootste bottleneck melders willen zich terugtrekken uit de meldketen te weinig aandacht voor pro-actieve en preventieve zaken (witwaspatronen, geldstroomverloop, typologie constructie) stel voorkomen en opsporen van misdrijven centraal