Jos de Wit RA CFE Group Compliance Officer ING Groep N.V. Rapport Faber 2 april 2004.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
[Titel bijeenkomst] [Datum] Presentatie door: [naam]
Advertisements

Belastingdienst en administratieve software Actualiteiten
Antibioticaresistentie in de veehouderij
In samenwerking met 13 maart 2014.
Van Eycken Joannes 2e Bachelor Sociologie
Monitoringrapport Laat zien! wat we hebben gedaan Stand van zaken
Aansluiting nazorg gevangeniswezen
Herbert Schilthuis IGZ
Impact van Goede Doelen Organisaties 13 december 2010
Congres St AVc 8 april 2005, Utrecht Mr. Drs. K. Werkhorst Ministerie van Justitie.
De Preveniepiramide Johan Deklerck
Belangrijke onderzoeksgegevens uit het DUO-onderzoek van VNCI/RGC Jan Apotheker and Gerard van Koten Stuurgroep Nieuwe Scheikunde RGC;17.
Aanmelding en Inschrijving Studielink en Progress.NET | 1.
Aangifte 20 maart 2014 Platform Veiligheid MBO Rian Hoekstra.
Ontwerpgericht Onderzoek Geert Jan Stams
Betrokken van buiten - wordt gevolgd Presentatie raadsinformatieavond 4 december 2008.
Hoofdstuk 7: Nederland een rechtsstaat Hoe worden rechten gegarandeerd?
VERDERE OPVOLGING VAN DE VEILIGHEID
“Gaat het nu beter met de mensen?” Presentatie Evaluatieonderzoek Eerste Hulp bij Huiselijk Geweld in Friesland Nyske van der Feen & Truus de Witte.
Georganiseerde voertuigcriminaliteit M.H.C. Barendse 8 april 2005.
De positie van de gemeente in een lokaal veiligheidsnetwerk
Inleiding Mr. Leon Wever Directeur Jeugd Seksueel misbruik in de jeugdzorg van kinderen met een verstandelijke beperking. 4 juni 2012 Leon Wever Directeur.
DE GOMA; VAN 0 NAAR BETER EEN ANALYSE BIJ DE 0-METING BETREFFENDE DE BEKENDHEID, TOEPASSING EN NALEVING VAN DE GOMA, MEDE IN RELATIE TOT BEVINDINGEN UIT.
VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN. WAAROM VISITATIE? VISITATIE IS EEN VERANTWOORDINGSINSTRUMENT OVER DE PRESTATIES VAN WONINGCORPORATIES. EEN.
Elektronisch Inkopen bij de stichting ICTU, CBS en AIM
Bijdrage publieksdag IPNV 14 november 2009 ‘Veteranenzorg in de reguliere hulpverlening’
2.2 Pak de boef dan, als je kan
Onafhankelijk onderzoek ûnôfhinklik ûndersyk
Eenvoudiger en beter 27 april Inhoud Waarom ook al weer Evaluatie Bbk Waarnemingen Voorstellen Systeemcertificatie BRL O +A Professioneel opdrachtgeverschap.
Pagina 1 Compliance Professionaldag 7 oktober 2010 ‘Compliance in bedrijf’ Blijvend voldoen aan (interne) regels en integer handelen Guido Kilsdonk Carolien.
Empirisch onderzoek in België en Europa (deel 1) Maandag 24 februari 2003 Empirische criminologie.
Complianceverantwoordelijkheid; aanpakken of inpakken Compliance Professionaldag VCO – Amsterdam 7 oktober 2010 Michael van WoerdenPeter-Jan van Daal KeyComplianceRabobank.
Rekenkamercommissie Leiden (RKC) Zicht op Leids Vastgoed.
Een leven als adviseur…….. Iets voor u? 11 april 2014 Roeland Stolk.
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Engineering Society Workshop Ingenieurs Vraag en Aanbod in de Nederlandse Olie- en Gasindustrie.
Het Openbaar Ministerie
RUD Drenthe. Introductie RUD Drenthe heeft 13 bevoegde gezagen ( 12 gemeenten en de provincie Drenthe) Takenpakket van de RUD zijn alle uitvoerende milieu.
Aanpak woonoverlast Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011 Gemeente Leeuwarden - Henry de Roo.
Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar college.
Presentatie Kandidatenraad 26 januari 2016
Informatie over deze presentatie (verwijderen voor gebruik) Bijgaande presentatie is ontwikkeld om groepen die met het programma Groepsontwikkeling willen.
Welke veranderprocessen spelen nu binnen de LVNL of komen eraan?
Beslag Problemen en oplossingen. Inbeslaggenomen goederen Ging veel fout, raakte veel zoek Ging veel fout, raakte veel zoek Onderzoek inspectie VenJ Onderzoek.
De compliance officer: Blijver en bijter Jaap Koelewijn 16 november 2006.
Rapportage ‘Over leven met dieren’ “Na zaaien komt oogsten”
Informatica-Actief I&I-conferentie, november 2007.
AMS O / 1 CDD onder de Wwft Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 22 januari 2008 Kleis Broekhuizen Joost Italianer.
Wist u dat? ons cluster al jaren meer formatie krijgt dan waar we recht op hebben (1 : 25)… de krimp al een paar jaar gaande is… we ieder jaar maanden.
1 FIU-Nederland (Projectorganisatie MOT/BLOM) KLPD (DNRI) Presentatie Willem Waslander en Hans de Bruin. V.C.O seminar 2006.
Businessplan April 2012 International Airport Teuge
…..LET OP…………. Deze powerpoint gaat over “Van politie naar officier”
Thema 2: De rechtsstaat.
…..LET OP…………. Deze powerpoint gaat over het onderwerp: “Het beleid van de overheid”. De powerpoint bevat de basisstof die je moet kennen om het centraal.
…..LET OP…………. Deze powerpoint gaat over “Van politie naar officier”
Bevorderingsrichtlijnen van de Bernardus: soepel of streng
Pilot computers in examenzalen Eerste resultaten
Is de economische recessie een zegen voor de relatie ouders en school?
Jaarverslag W4F 2016.
Welkom bij de bijeenkomst: WhatsApp-groep Veiligheid
Workshop Agile Performance Testing with mBrace Agile
en de LedRad-Steering Committee
Effectieve handhaving door ketenintegratie Albert van Wijk
GBL 3.0 Positief op inhoud Respect, slachtoffer centraal
Evaluatieonderzoek.
Rapport evaluatie proactieve flux V.T.
Effectmeting Cultura en Gemeente Ede
Rapport evaluatie proactieve flux V.T.
en de LedRad-Steering Committee
Transcript van de presentatie:

Jos de Wit RA CFE Group Compliance Officer ING Groep N.V. Rapport Faber 2 april 2004

1 Rapport Faber 2 april 2004 Evaluatie van de keten van ongebruikelijke transacties Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie Uitvoerenden Faber Organisatievernieuwing B.V. Oss

2 Negatief oordeel over  Justitie  Landelijk officier van justitie  Politie  Positief oordeel over  MOT  Blom

3 Melders  niet coöperatief  doelstelling: drukken administratieve kosten  te grote stempel of BCMot en Wg indicatoren Melders moeten  kwalitatief beter en sneller melden  niet meer vragen over het effect van onze inspanningen

4 Conclusie uit rapport 357 pagina’s 10 jaar melden van ongebruikelijke transacties heeft ons onvoldoende wijzer gemaakt

5 Enige opmerkelijke conclusies en aanbevelingen  niet gewenst om van rule based op risk based meldsysteem over te gaan. Er is te weinig bekend over het effect  melders willen risk based systeem om kosten te beperken  politie is de grootste bottleneck  melders willen zich terugtrekken uit de meldketen  te weinig aandacht voor pro-actieve en preventieve zaken (witwaspatronen, geldstroomverloop, typologie constructie)  stel voorkomen en opsporen van misdrijven centraal