Download de presentatie
De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub
1
Illegale money transfers
Casper Riekerk De Nederlandsche Bank Ciroc, VU Amsterdam, 13 februari 2008
2
underground banking
3
Wet inzake de geldtransactiekantoren
Doel: bescherming integriteit financiële stelsel, tegengaan van witwassen misdaadgelden en tegengaan financieren terroristische activiteiten consumentenbescherming
4
Wet inzake de geldtransactiekantoren
Art. 1, onder c, Wgt: Geldtransactie: 1. Wisselen van munten of bankbiljetten; 2. Uitbetalingen op creditcards, cheques, coupons; 3. Geldtransfers (money transfer).
5
Payor Payee MTO NL MTO Payor Payee Payor Payee …en vice versa
6
MTO legaal illegaal Stroom banken & mto’s ‘normaal’ ‘besmet’ banken & mto’s
7
Detectie € & $
8
Ervaring Denk in corridors Niet extrapoleren Taalbarrière
Cultuurverschillen Detectie lastig
10
tel (gratis)
Verwante presentaties
