De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Illegale money transfers Casper Riekerk De Nederlandsche Bank Ciroc, VU Amsterdam, 13 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Illegale money transfers Casper Riekerk De Nederlandsche Bank Ciroc, VU Amsterdam, 13 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Illegale money transfers Casper Riekerk De Nederlandsche Bank Ciroc, VU Amsterdam, 13 februari 2008

2 underground banking

3 Wet inzake de geldtransactiekantoren Doel: bescherming integriteit financiële stelsel, tegengaan van witwassen misdaadgelden en tegengaan financieren terroristische activiteiten consumentenbescherming

4  Art. 1, onder c, Wgt:  Geldtransactie:  1. Wisselen van munten of bankbiljetten;  2. Uitbetalingen op creditcards, cheques,  coupons;  3. Geldtransfers (money transfer). Wet inzake de geldtransactiekantoren

5 MTO NL MTO Payee Payor …en vice versa

6 MTO legaalillegaal Stroom banken & mto’s ‘normaal’ ‘besmet’ banken & mto’s

7 Detectie € & $

8 Denk in corridors Niet extrapoleren Taalbarrière Cultuurverschillen Detectie lastig Ervaring

9

10 tel (gratis)


Download ppt "Illegale money transfers Casper Riekerk De Nederlandsche Bank Ciroc, VU Amsterdam, 13 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google