De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Illegale en criminele praktijken in de woningsector CIROC studiedag 9 december 2008 Barbra van Gestel M.M.V Ruud Kouwenberg Maite.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Illegale en criminele praktijken in de woningsector CIROC studiedag 9 december 2008 Barbra van Gestel M.M.V Ruud Kouwenberg Maite."— Transcript van de presentatie:

1 Illegale en criminele praktijken in de woningsector CIROC studiedag 9 december 2008 Barbra van Gestel M.M.V Ruud Kouwenberg Maite Verhoeven Mirte Verkuijlen

2 12 strafrechtelijke opsporingsonderzoeken Uitgangspunten bij de selectie van strafzaken: •Criminaliteit op het terrein van huisvesting, (met primair de functie wonen) ; gericht op particuliere huiseigenaren of vastgoedhandelaren •Onderzoek uitgevoerd in de Vier Grote Steden van Nederland •Afgerond opsporingsonderzoek

3 24 leidinggevenden 211 verdachten 12 strafzaken Aantal verdachten per strafzaak: Aantal leidinggevenden per strafzaak: 1- 4

4 Wie zijn de 24 leidinggevenden? Vastgoedhandelaar14 Tussenpersoon 7 Ondernemer in ICT-branche 2 Werkloos 1 m.a.w: actoren uit legale handelssectoren

5 Primaire strafbare feiten

6 Gerelateerde criminaliteit

7 Hypotheekfraude Een hypothecaire lening verkrijgen dmv valse documenten •Voor eigen bewoning •Voor illegale huurinkomsten •Voor snelle grote winsten

8 Snelle winsten •Mensen ronselen die niet moeilijk doen over de koopprijs, en bereid zijn snel te tekenen en snel te betalen katvangers kopers Oplichting / misleiding

9 De inzet van katvangers Verkoop van woning door woningcorporatie Vriend van Leidinggevende Katvanger A B C euro euro euro winst voor leidinggevende Woning feitelijk in bezit van leidinggevende

10 De inzet van kopers Verkoop van woningen door Particulier of veiling BV van leidinggevende (op naam van katvanger ) Koper die wordt opgelicht door leidinggevende A B C euro euro euro winst voor leidinggevende

11 Wat gebeurt er met de woning na de ABC-transactie, nadat de snelle winst binnen is? Verkoopcarrousels ? •Executieveiling geen vanzelfsprekende optie, maar illegale praktijken worden voortgezet Illegale verhuur aan woningzoekende kennissen, familieleden, illegale vreemdelingen, henneptelers, leden van criminele organisatie die anonimiteit zoeken •Met inkomsten uit illegale verhuur wordt hypotheek afgelost

12 ABC voor prijsopdrijving? •Vooral psychologische overtuigingskracht van leidinggevende maakt prijsopdrijving mogelijk (aantrekkingskracht van luxe levensstijl van leidinggevende handelaren) •Papieren werkelijkheid voor opgelichte kopers niet relevant •ABC vooral toegepast voor afscherming van overheid / fiscus

13 Vastgoedhandelaren en tussenpersonen HennepteeltLeden van criminele organisatie Makelaar-taxateurs Notarissen Banken (valse documenten tbv hypotheekfraude voor eigen woning; illegale onderhuur) (Illegale onderhuur) Gewoonte-witwassen


Download ppt "Illegale en criminele praktijken in de woningsector CIROC studiedag 9 december 2008 Barbra van Gestel M.M.V Ruud Kouwenberg Maite."

Verwante presentaties


Ads door Google