STATISTIEKEN OP 31/12/06 u Aantal meldingen 114.463 u Aantal dossiers25.296 u Aantal aan het parket doorgemelde dossiers 8.032 u Verhouding doormeldingen/Aantal.

Presentatie over: "STATISTIEKEN OP 31/12/06 u Aantal meldingen 114.463 u Aantal dossiers25.296 u Aantal aan het parket doorgemelde dossiers 8.032 u Verhouding doormeldingen/Aantal."— Transcript van de presentatie:

1 STATISTIEKEN OP 31/12/06 u Aantal meldingen 114.463 u Aantal dossiers25.296 u Aantal aan het parket doorgemelde dossiers 8.032 u Verhouding doormeldingen/Aantal meldingen 55,3 u Aantal doormeldingen aan het parket 63.304 u Verhouding doorgemelde dossiers/Aantal dossiers 32,4 % u Bedragen aangegeven in de doorgemelde dossiers 13.183,2 u Aantal verzetten 273 u Geblokkeerde bedragen 149,34 miljoen EUR u Aantal veroordelingen939 u Aantal verwijzingen naar de correctionele rechtbank267 u Verbeurd verklaarde bedragen686,1 miljoen EUR u Vrijspraken77 u Door de CFI geseponeerde dossiers2.412 u Percentage van de geseponeerde dossiers 41,9 % u Bij de CFI openstaande dossiers1.248

2 Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens de aard van de verrichting Verrichtingenvan 01/01/06 tot 31/12/06 % Stortingen op rekening56318,0 Geldverzending52716,8 Internationale betalingen44214,1 Opname van rekening3069,8 Binnenlandse betalingen2146,8 Onroerende goederen2136,8 Casinoverrichtingen1755,6 Manuele wissel993,2 Effecten963,1 Aanbieding van cheques892,8 Andere40713,0 Totaal3.131100 %

3 Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens het witwasstadium Stadium20022003200420052006 Circulatie590552476458583 Inbreng371143104123234 Investering74898410595 Totaal1.035784664686912

4 Indeling van de doorgemelde dossiers volgens het belangrijkste type van criminaliteit van 01/01/06 tot 31/12/06 % Drughandel13915,2 Oplichting12313,5 Illegale handel in goederen11712,8 Ernstige en georganiseerde fiscale fraude818,9 Mensenhandel707,7 Misdrijf i.v.m. staat faillissement687,5 Misbruik van vennootschapsgoederen647,0 Exploitatie van de prostitutie424,6 Georganiseerde misdaad404,4 Terrorisme en financiering van terrorisme363,9 Andere13214,5 Totaal912100 %

5 Verdeling van de in 2006 doorgemelde dossiers volgens de soort illegale handel in goederen en koopwaren Soort handelvan 01/01/06 tot 31/12/06 % Auto’s en auto-onderdelen3227,3 Mineralen, goud, edelstenen en juwelen2420,5 Telefonie, informatica, hifi en video97,7 Tabak, sigaretten en alcohol86,8 Wapens54,3 Namaakgoederen32,6 Kleding en textiel32,6 Machines, werktuigen32,6 Voedingsmiddelen en drank21,7 Pornografie21,7 Andere*2622,2 Totaal117100 % * Deze rubriek groepeert alle gevallen waarvan de aard van de illegale handel niet met zekerheid kon worden bepaald.

6 Verdeling van de in 2006 inzake BTW-carrousels doorgemelde dossiers volgens de aard van de goederen Aantal% Telefonie, informatica, hi-fi en video3348,6 Auto’s en auto-onderdelen1420,6 Petroleumproducten68,8 Voedingsmiddelen34,4 Tabak, sigaretten en alcohol22,9 Kleding en textiel22,9 Andere811,8 Totaal68100 %

7 Verdeling van de dossiers doorgemeld in verband met ernstige en georganiseerde fiscale fraude volgens het type Evolutie in de loop van de 5 laatste jaren 20022003200420052006 BTW-carrouselfraude87140785568 Andere ernstige fiscale fraude 221491113 Totaal109154876681

8 Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens de nationaliteit van de belangrijkste operator (van 01/01/06 tot 31/12/06) Nationaliteit% % Belgische Nederlandse Franse Marokkaanse Britse Turkse Nigeriaanse Italiaanse Chinese Congolese (DRC) Griekse Bulgaarse Roemeense Duitse Pakistaanse Kameroense Portuguese Russische Spaanse 470 53 40 36 25 18 17 14 13 12 11 9 8 7 6 51,6 5,8 4,4 4,0 2,8 2,0 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 Poolse Albanese Amerikaanse Libanese Joegoeslavische (ex) Afghaanse Algerijnse Braziliaanse Israëlische Angolese Congolese Dominicaanse Guinese Indiase Iraanse Kazakse Andere Totaal 6 5 4 3 65 912 0,7 0,6 0,4 0,3 7,0 100

9 Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens verblijfplaats van de belangrijkste operator in België VerblijfplaatsAantal dossiers% Brussel Antwerpen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Henegouwen Luik Limburg Namen Vlaams-Brabant Waals-Brabant Luxemburg 236 139 73 56 55 54 40 19 18 16 6 33,1 19,5 10,3 7,9 7,7 7,6 5,6 2,7 2,5 2,3 0,8 Totaal712100

10 Bedragen aangegeven in de doorgemelde dossiers volgens de belangrijkste criminaliteit Criminaliteitvan 01/01/06 tot 31/12/06 % Ernstige en georganiseerde fiscale fraude245,530,7 Illegale handel in goederen183,422,9 Oplichting82,110,3 Misbruik van vennootschapsgoederen63,98,0 Terrorisme en financiering van terrorisme52,56,6 Georganiseerde misdaad41,65,2 Drughandel27,33,4 Misdrijf i.v.m. staat faillissement22,32,8 Corruptie17,12,1 Mensenhandel16,62,1 Andere47,25,9 Totaal 636,2100 % Bedragen in miljoen EUR

11 Spreiding per gerechtelijk arrondissement van de dossiers die tussen 01/12/1993 en 31/12/2006 werden doorgemeld en het door de gerechtelijke overheden gegeven gevolg GATot%VOGOVCRZGBVBOVerVr Fed parket1211,559101420090 Brussel2.88135,9247202792015371326523 Antwerpen2.05925,613755571507461222916 Turnhout3954,9295161863613317 Luik3694,66036121971617310 Gent2603,254181112184422 Brugge2403,0343399912 392 Tongeren2342,9302414111833311 Charleroi1882,35630176734110 Hasselt1832,3246910052343 Dendermonde1752,25215863100270 Kortrijk1131,43444488690

12 Spreiding per gerechtelijk arrondissement van de dossiers die tussen 01/12/1993 en 31/12/2006 werden doorgemeld en het door de gerechtelijke overheden gegeven gevolg GATot%VOGOVCRZGBVBOVerVr Bergen1061,339253294240 Doornik1021,3271252712550 Leuven801,0191112970121 Namen791,019175271190 Mechelen750,917942621151 Veurne700,98521803160 Nijvel690,93462192060 Verviers430,51332201220 Oudenaarde400,51270142050 Ieper340,4118434211 Eupen320,4840150410

13 Spreiding per gerechtelijk arrondissement van de dossiers die tussen 01/12/1993 en 31/12/2006 werden doorgemeld en het door de gerechtelijke overheden gegeven gevolg GATot%VOGOVCRZGBVBOVerVr Dinant260,31040 1010 Hoei190,272141130 Neufchâteau140,227010004 Aarlen130,230080110 Marche-en- Famenne 120,235110020 Totaal8.0321001.0485632674.80718214993977 %10013,07,03,359,82,31,911,71,0 Legende: VO:Vooronderzoek GO:Gerechtelijk onderzoek VCR: Verwijzing naar correctionele rechtbank ZG: Zonder gevolg na vooronderzoek door het parket BV: Buitenvervolgingstelling BODossiers door de Belgische gerechtelijke overheden overgemaakt aan een buitenlandse gerechtelijke overheid VerVeroordeling VrVrijspraak