Bedrijfsfraude Martin van Geest.

Presentatie over: "Bedrijfsfraude Martin van Geest."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsfraude Martin van Geest

2 Riscon Arnhem B.V. Ruim 16 jaar ervaring in diefstal en fraude onderzoek Bewijsbeslag

3 Particuliere recherche
Onafhankelijk onderzoek Verzamelen van bewijs Hoor en wederhoor gesprek(ken) Bekennende (schriftelijke) verklaring(en) (Verwijtbaar) ontslag Terugvordering schade en onderzoekskosten

4 Diefstal van software Klant A:
Ontwikkelen specifieke software voor registratiesystemen op personeelsgebied Concurrent: B

5 Registraties van personeel Externe software Koppelingsoftware
Software A Registraties van personeel Externe software Koppelingsoftware = uitdraaien rapportages

6 vaststellingsonderzoek
software van concurrent B software van klant A

7 Veldnamen kwamen overeen
Naam van klant A kwam voor in programmeertekst van B Spelfouten van A werden identiek aangetroffen in software van B

8 Bewijsbeslag 1019 Rv jo. 843a Rv A Beslaglegging bij B op:
(Gekopieerde) software en In - en verkoopadministratie

9 Onderzoek op een PC

10 Onderzoek op een pc Image van de PC en back up kopieën vervaardigen
Data recovery onderzoek plegen op kopie Opzetten van een ‘val’ Versturen van een ‘nep’ mail Plaatsen netwerktap Plaatsen verborgen camerasysteem Wachten tot de val dichtklapt….

11 Tips Geheimhouding van de fraude/het onderzoek
Vastleggen wat/hoe/waar/wie etc. Overleg advocaat/recherchebureau Laat de situatie bestaan t.b.v. het onderzoek en de bewijsvoering

12 Niet doen! ‘Daders’aanwijzen Wijzigen van procedures, sloten, of codes
‘Donderspeech’ houden Eigen onderzoek opstarten: mensen verhoren, zelf camera’s ophangen