Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Subjectief melden, een sprookje?

Presentatie over: "Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Subjectief melden, een sprookje?"— Transcript van de presentatie:

1 Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Subjectief melden, een sprookje?

2 Er was eens….

3 Willfull blindness Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

4 Willfull Blindness = Bewuste onwetendheid Als u iets wel had kunnen weten en had moeten weten, maar ervoor kiest om het niet te weten. Vormen van onwetendheid 1.“onschuldig” onbegrip of 2.moedwillige onwetendheid. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

5 Oorzaken Verblind door geld Onverschillige omgeving Groepsdenken Gehoorzaamheid aan autoriteit Angst Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

6 Mythen en sagen Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

7 Enkele voorbeelden Ik hoef niet te melden omdat een andere dienstverlener al de melding heeft gedaan! Ach, dat gebeurt hier toch niet! Ik hoef niet te melden want dat is hier helemaal niet ongebruikelijk! We hebben deze informatie niet en kunnen dus niet melden. Ik hoef niet te melden want er gebeurt toch niets met mijn melding. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

8 SUBJECTIEF MELDEN Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

9 Subjectief melden Op persoonlijke wijze betekenis toevoegen aan informatie. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

10 Waarde van subjectieve meldingen Subjectieve meldingen hebben veelal een hoog opsporingspotentieel. Het doormeldpercentage van subjectieve meldingen ligt hoog. Subjectieve melding is gebaseerd op het professionele oordeel van de dienstverlener. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

11 Zware last?

12 Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Knelpunten subjectief melden Wel informatie in de toelichting maar niet in de melding zelf Onduidelijke toelichting Onvolledige toelichting Nietszeggende uitspraken in toelichting De reden(en) waarom sprake zou kunnen zijn van witwassen of terrorismefinanciering zijn onvoldoende beschreven

13 Subjectief melden Everything is difficult, until it becomes easy. Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

14 “Deep down you already know the thruth” “NEVER IGNORE A GUT FEELING, BUT NEVER BELIEVE THAT IT’S ENOUGH” “Don’t be afraid to go with your gut. It’s there for a reason, and it’s usually right” “It was just a gut feeling” “IF IT DOESN”T FEEL RIGHT SOMEHOW MAYBY IT’S BECAUSE SOMETHING IS WRONG” “YOU KNOW THE THRUTH, BY THE WAY IT FEELS”

15 Valkuil Wat je niet ziet bestaat niet! Informatiebronnen www.fiu-aruba.com - sectie Voorlichting www.cbaruba.org - leidraad LWTF www.fiu-nederland.nl - sectie Meldergroepen www.cn.dnb.nl - Leidraad www.fatf-gafi.org - sectie Methods and Trends www.egmontgroup.org - library Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

16 Checklist Financial Intelligence Unit of Aruba MOT TRANSACTIEWANNEER?WAAR?WAAROM?HOE?HOEVEEL? WAT? WIE?

17 Financial Intelligence Unit of Aruba MOT Conclusie

18 Samengevat Voorkom willfull blindness Geloof niet in mythen en sagen Een subjectieve melding is zeer waardevol Volg uw onderbuikgevoel Vertrouw op uw professionele oordeel Maak gebruik van beschikbare informatiebronnen Maak gebruik van de checklist Bij twijfel altijd melden Financial Intelligence Unit of Aruba MOT

19 En zij leefden nog lang en gelukkig… Financial Intelligence Unit of Aruba | www.fiu-aruba.com | Lennaert Peek