CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

Presentatie over: "CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld""— Transcript van de presentatie:

1 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

2 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE CRISIS ! CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

3 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE WETGEVING NA “VAN TRAA”: BESEF CONFISCATIE ALLEEN ONVOLDOENDE: Zelfstandige strafbaarstelling witwassen Aanpassing verruimde Ontnemingswetgeving Uitbreiding (voormalige) Wet-MOT Strafvordering: Wet “Mevis” /doorzoeking CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

4 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE Strategie achter aanpak: delict verdachte “geld” CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

5 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE FOCUS OP GELD: 1. Informatievergaring Open bronnen/ CIE / Kadaster / KvK / samenwerking partners); 2. Keuze van projecten/zaken Verdovi Org / bekend crim. subject / faciliterende personen of bedrijf / crim. investeerders in bijv. vastgoed ) 3. Keuze van aanpak Wie tappen? wie observeren? Waar doorzoekingen? Hoe opzet verhoren? Rhv ? Ontnemingen? Feiten en omvang tll. ? Aanvulling op strafprocedure? CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

6 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

7 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. HANDELINGEN WETENSCHAP CRIMINELE HERKOMST CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

8 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. ART. 420bis Sr. EEN SCALA AAN HANDELINGEN VERDELING ONDERDELEN a. EN b. a : VERBERGEN /VERHULLEN b: VERWERVEN/VOORHANDEN HEBBEN /GEBRUIKEN RvS CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

9 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. CRIMINELE HERKOMST: ALLE MISDRIJVEN ALLE VOORWERPEN TLL: UIT ENIG MISDRIJF CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

10 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. BEWIJS WETENSCHAP EN CRIMINELE HERKOMST: IDENTIFICATIE MISDRIJF NIET VEREIST; GEBRUIK WITWAS TYPOLOGIEËN. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

11 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE HR LJN: AP2124 “…dat het niet anders kan dan dat….” Hof Asd LJN: AR6239 Steler-heler en tll. witwassen bij skimmer Hof Asd ( Maertens) ..dat het hier gaat om gelden waarvan het bestaan en de herkomst verborgen moeten blijven” CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

12 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE “OMGEKEERD” RECHERCHEREN: ONVERKLAARBAAR VERMOGEN (GELD / ZICHTBAAR VOORWERP) VERDENKING WITWASSEN FINANCIEEL ONDERZOEK EVT. GRONDDELICT CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

13 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

14 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE RESULTATEN: (voorbeelden) Rb. Asd d.d : Voor vaststellen bewijs…typologieën. Rb. Asd d.d : “De status die verdachte door deze luxe goederen heeft verworven, wekt bij anderen het beeld op dat misdaad loont”. Rb. Asd d.d : Het niet doen van belastingaangifte is een misdrijf. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

15 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE HR LJN: AT4094 AG: Feit van algemene bekendheid HR LJN: AU6712 Aanvaarden van criminele erfenis (uitleg voorhanden hebben) CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

16 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE Hof Asd , LJN: BB0037 Fiscaal niet verantwoord en derhalve uit misdrijf verkregen HR , LJN: BA7923 Het enkel voorhanden hebben is witwassen (Nigerianen-fraude) CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

17 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE Hof Den Haag , LJN:BC6500 Concrete, min of meer verifieerbare, niet op voorhand als volslagen onwaarschijnlijk aan te merken herkomst. Gebrek aan onderzoek OM (Air Holland) AG HR mr. Fokkens, Fiscaal verzwegen geld kan gronddelict zijn voor witwassen CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

18 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE Hof Asd, 11 juni 2008 ( ) Fiscaal verzwijgen is geen opbrengst misdrijf Wetsgeschiedenis multi-interpretabel Rb. Asd (13/ ) Constructie met valse werkgeversverklaring en loonstroken; geld van schoonvader Rb. Asd , LJN: BF0522 Vriendin profiteert van criminele gelden CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

19 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE HR , LJN: BD2774 Vermogensbestanddelen waarover men de beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, kunnen voorwerpen zijn “afkomstig uit enig misdrijf. DIENSTVERLENERS ! CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

20 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE Rb. Asd (13/ ) Een redelijke verklaring voor de herkomst van de ruim € 3 mln. aan verdiensten heeft vd niet gegeven. Vuurwapen, hennepkwekerij, € 1.7 mln. aan contanten, vals politielegitimatie, goederen op naam van anderen kocht. 4 jaar plus verbeurverklaring …. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

21 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE IN COMBINATIE MET VASTGOED: Betalen huur met criminele gelden; Lenen van “eigen”geld via buitenland Fictieve omzet (café / gokhal/ winkel) CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

22 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE “CABRIO-VASTGOED”: Vastgoed gefinancierd vanuit Antil. rechtspersoon met bankrek. In Zwitserland; Geen zekerheidsrecht; Koopprijs wijkt sterk af van WOZ-waarde; Eigendom pand in handen van buitenlandse rechtspersoon met aandelen aan toonder; Pand in gebruik bij criminelen. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

23 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE CABRIO-VASTGOED; SAMENWERKING MET PARTNERS Van Traa-team, Belastingdienst, VIC, BFT ONTWIKKELING TYPOLOGIEËN Afwijkende vorm van financiering, gebruik buitenlandse rechtspersonen, CV’s o.i.d. INFO. VAN WIJKAGENT RELEVANT! SPECIFIEKE BELEMMERINGEN: CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

24 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
CABRIO-METHODE Omvang VERSCHONINGSRECHT Concept koopakte? Afrekening? Financieel georiënteerd advies “advocaat”? Wijziging Wet op het Notarisambt (concept) Volgen geldspoor: Informatie derdengeldenrekening notaris Aanvullende stukken/ verklaring notaris. CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"

25 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"
DE CABRIO-METHODE CRISIS ? DANK VOOR UW AANDACHT ! CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld"