Jos de Wit RA CFE Group Compliance Officer ING Groep N.V. Rapport Faber 2 april 2004.

Presentatie over: "Jos de Wit RA CFE Group Compliance Officer ING Groep N.V. Rapport Faber 2 april 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Jos de Wit RA CFE Group Compliance Officer ING Groep N.V. Rapport Faber 2 april 2004

2 1 Rapport Faber 2 april 2004 Evaluatie van de keten van ongebruikelijke transacties Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie Uitvoerenden Faber Organisatievernieuwing B.V. Oss

3 2 Negatief oordeel over  Justitie  Landelijk officier van justitie  Politie  Positief oordeel over  MOT  Blom

4 3 Melders  niet coöperatief  doelstelling: drukken administratieve kosten  te grote stempel of BCMot en Wg indicatoren Melders moeten  kwalitatief beter en sneller melden  niet meer vragen over het effect van onze inspanningen

5 4 Conclusie uit rapport 357 pagina’s 10 jaar melden van ongebruikelijke transacties heeft ons onvoldoende wijzer gemaakt

6 5 Enige opmerkelijke conclusies en aanbevelingen  niet gewenst om van rule based op risk based meldsysteem over te gaan. Er is te weinig bekend over het effect  melders willen risk based systeem om kosten te beperken  politie is de grootste bottleneck  melders willen zich terugtrekken uit de meldketen  te weinig aandacht voor pro-actieve en preventieve zaken (witwaspatronen, geldstroomverloop, typologie constructie)  stel voorkomen en opsporen van misdrijven centraal