De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingdienst/FIOD-ECD Presentatie CIROC d.d. 12-03-2008 bron: strafrechtelijke onderzoeken klanten, diensten en kencijfers vereffening tenslotte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingdienst/FIOD-ECD Presentatie CIROC d.d. 12-03-2008 bron: strafrechtelijke onderzoeken klanten, diensten en kencijfers vereffening tenslotte."— Transcript van de presentatie:

1 Belastingdienst/FIOD-ECD Presentatie CIROC d.d bron: strafrechtelijke onderzoeken klanten, diensten en kencijfers vereffening tenslotte

2 Belastingdienst/FIOD-ECD Bron: strafrechtelijke onderzoeken Koerdische bankiers (Irak / Turkije)(2) Shiitische bankiers (Irak / Iran / Jordanië)(3) Syrische bankier(1) Libanese bankier(1)

3 Belastingdienst/FIOD-ECD De diensten en enkele kengetallen: drie soorten klanten wisselen van valuta geldtransacties geldverkeer t.b.v. handelsactiviteiten trusted third party bij mensensmokkel depothouder t.b.v. gesmokkelden handel in telefoonkaarten / belminuten 90% van klanten = 30% omzet en v.v. provisie ongeveer 8% bruto en 2% netto

4 Belastingdienst/FIOD-ECD Ten dienste van welke activiteiten: ondersteuning familieleden kapitaalvlucht belastingfraude legale handel ontduiking valutarestricties mensensmokkel ontduiking internationale sancties

5 Belastingdienst/FIOD-ECD

6 De vereffening: waarom eigenlijk? geldtransactie als kernactiviteit migratie en geldstromen communicerende vaten minimalisering van risico’s minimalisering van transactiekosten internationaal netwerk van bankiers valutaproblematiek

7 Belastingdienst/FIOD-ECD De vereffening: mogelijkheden fysiek transport bankrekeningen symbiose met handelaren: “omgekeerde transactie” (provisie 0 - 2%) export van goederen wederzijdse verrekening van bankiers macrovereffening

8 Belastingdienst/FIOD-ECD Symbiose van geld en goederen: 2e hands kleding auto’s en werktuigen agrarische producten witgoed en elektronica verpakkingsmaterialen diervoeder bier goederen van grote waarde

9 Belastingdienst/FIOD-ECD

10 Tenslotte 1: wereldwijd netwerk van bankiers netwerk van bankiers en vertegenwoordigers (per bankier gemiddeld ongeveer ) gem. mnd. omzet per grotere bankier > € belangrijke sociale positie toenemende interactie in en tussen de culturen in detailhandel: publiekstrekkers

11 Belastingdienst/FIOD-ECD Tenslotte 2: bankrekeningen in verschillende landen katvangers of valse identiteiten gebruik van internetbankieren grote mate van vertrouwen (kyc-f) hoge graad van dienstverlening deel v.d. winst door wisselkoers adequate vastleggingen

12 Belastingdienst/FIOD-ECD Einde presentatie vragen? opmerkingen? Dank voor de aandacht.


Download ppt "Belastingdienst/FIOD-ECD Presentatie CIROC d.d. 12-03-2008 bron: strafrechtelijke onderzoeken klanten, diensten en kencijfers vereffening tenslotte."

Verwante presentaties


Ads door Google