bron: strafrechtelijke onderzoeken klanten, diensten en kencijfers

Presentatie over: "bron: strafrechtelijke onderzoeken klanten, diensten en kencijfers"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie CIROC d.d. 12-03-2008
bron: strafrechtelijke onderzoeken klanten, diensten en kencijfers vereffening tenslotte

2 Bron: strafrechtelijke onderzoeken
Koerdische bankiers (Irak / Turkije)(2) Shiitische bankiers (Irak / Iran / Jordanië)(3) Syrische bankier(1) Libanese bankier(1)

3 De diensten en enkele kengetallen:
drie soorten klanten wisselen van valuta geldtransacties geldverkeer t.b.v. handelsactiviteiten trusted third party bij mensensmokkel depothouder t.b.v. gesmokkelden handel in telefoonkaarten / belminuten 90% van klanten = 30% omzet en v.v. provisie ongeveer 8% bruto en 2% netto

4 Ten dienste van welke activiteiten:
ondersteuning familieleden kapitaalvlucht belastingfraude legale handel ontduiking valutarestricties mensensmokkel ontduiking internationale sancties

5

6 De vereffening: waarom eigenlijk?
geldtransactie als kernactiviteit migratie en geldstromen communicerende vaten minimalisering van risico’s minimalisering van transactiekosten internationaal netwerk van bankiers valutaproblematiek

7 De vereffening: mogelijkheden
fysiek transport bankrekeningen symbiose met handelaren: “omgekeerde transactie” (provisie 0 - 2%) export van goederen wederzijdse verrekening van bankiers macrovereffening

8 Symbiose van geld en goederen:
2e hands kleding auto’s en werktuigen agrarische producten witgoed en elektronica verpakkingsmaterialen diervoeder bier goederen van grote waarde

9

10 Tenslotte 1: wereldwijd netwerk van bankiers
netwerk van bankiers en vertegenwoordigers (per bankier gemiddeld ongeveer ) gem. mnd. omzet per grotere bankier > € belangrijke sociale positie toenemende interactie in en tussen de culturen in detailhandel: publiekstrekkers

11 Tenslotte 2: bankrekeningen in verschillende landen
katvangers of valse identiteiten gebruik van internetbankieren grote mate van vertrouwen (kyc-f) hoge graad van dienstverlening deel v.d. winst door wisselkoers adequate vastleggingen

12 Einde presentatie vragen? opmerkingen? Dank voor de aandacht.