De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM."— Transcript van de presentatie:

1 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM

2 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE CRISIS !

3 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE WETGEVING NA “VAN TRAA”: –BESEF CONFISCATIE ALLEEN ONVOLDOENDE: Zelfstandige strafbaarstelling witwassen Aanpassing verruimde Ontnemingswetgeving Uitbreiding (voormalige) Wet-MOT Strafvordering: Wet “Mevis” /doorzoeking

4 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE Strategie achter aanpak: delict verdachte“geld”

5 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE FOCUS OP GELD: 1.Informatievergaring –Open bronnen/ CIE / Kadaster / KvK / samenwerking partners); 2.Keuze van projecten/zaken –Verdovi Org / bekend crim. subject / faciliterende personen of bedrijf / crim. investeerders in bijv. vastgoed ) 3. Keuze van aanpak –Wie tappen? wie observeren? –Waar doorzoekingen? –Hoe opzet verhoren? Rhv ? Ontnemingen? –Feiten en omvang tll. ? Aanvulling op strafprocedure?

6 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE

7 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. HANDELINGEN WETENSCHAP CRIMINELE HERKOMST

8 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. ART. 420bis Sr. –EEN SCALA AAN HANDELINGEN –VERDELING ONDERDELEN a. EN b. a : VERBERGEN /VERHULLEN b: VERWERVEN/VOORHANDEN HEBBEN /GEBRUIKEN »RvS

9 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. CRIMINELE HERKOMST: –ALLE MISDRIJVEN –ALLE VOORWERPEN –TLL: UIT ENIG MISDRIJF

10 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. BEWIJS WETENSCHAP EN CRIMINELE HERKOMST: –IDENTIFICATIE MISDRIJF NIET VEREIST; –GEBRUIK WITWAS TYPOLOGIEËN.

11 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR LJN: AP2124 –“…dat het niet anders kan dan dat….” Hof Asd LJN: AR6239 –Steler-heler en tll. witwassen bij skimmer Hof Asd ( Maertens) –..dat het hier gaat om gelden waarvan het bestaan en de herkomst verborgen moeten blijven”

12 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE “OMGEKEERD” RECHERCHEREN: ONVERKLAARBAAR VERMOGEN (GELD / ZICHTBAAR VOORWERP) VERDENKING WITWASSEN FINANCIEEL ONDERZOEK EVT. GRONDDELICT

13 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE

14 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE RESULTATEN: (voorbeelden) Rb. Asd d.d : –Voor vaststellen bewijs…typologieën. Rb. Asd d.d : –“De status die verdachte door deze luxe goederen heeft verworven, wekt bij anderen het beeld op dat misdaad loont”. Rb. Asd d.d : –Het niet doen van belastingaangifte is een misdrijf.

15 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR LJN: AT4094 –AG: Feit van algemene bekendheid HR LJN: AU6712 –Aanvaarden van criminele erfenis (uitleg voorhanden hebben)

16 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Asd , LJN: BB0037 –Fiscaal niet verantwoord en derhalve uit misdrijf verkregen HR , LJN: BA7923 –Het enkel voorhanden hebben is witwassen (Nigerianen-fraude)

17 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Den Haag , LJN:BC6500 –Concrete, min of meer verifieerbare, niet op voorhand als volslagen onwaarschijnlijk aan te merken herkomst. Gebrek aan onderzoek OM (Air Holland) AG HR mr. Fokkens, –Fiscaal verzwegen geld kan gronddelict zijn voor witwassen

18 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Asd, 11 juni 2008 ( ) –Fiscaal verzwijgen is geen opbrengst misdrijf –Wetsgeschiedenis multi-interpretabel Rb. Asd (13/ ) –Constructie met valse werkgeversverklaring en loonstroken; geld van schoonvader Rb. Asd , LJN: BF0522 –Vriendin profiteert van criminele gelden

19 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR , LJN: BD2774 –Vermogensbestanddelen waarover men de beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, kunnen voorwerpen zijn “afkomstig uit enig misdrijf. DIENSTVERLENERS !

20 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Rb. Asd (13/ ) –Een redelijke verklaring voor de herkomst van de ruim € 3 mln. aan verdiensten heeft vd niet gegeven. Vuurwapen, hennepkwekerij, € 1.7 mln. aan contanten, vals politielegitimatie, goederen op naam van anderen kocht. –4 jaar plus verbeurverklaring ….

21 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE IN COMBINATIE MET VASTGOED: –Betalen huur met criminele gelden; –Lenen van “eigen”geld via buitenland –Fictieve omzet (café / gokhal/ winkel)

22 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE “CABRIO-VASTGOED”: Vastgoed gefinancierd vanuit Antil. rechtspersoon met bankrek. In Zwitserland; Geen zekerheidsrecht; Koopprijs wijkt sterk af van WOZ-waarde; Eigendom pand in handen van buitenlandse rechtspersoon met aandelen aan toonder; Pand in gebruik bij criminelen.

23 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE CABRIO-VASTGOED; –SAMENWERKING MET PARTNERS Van Traa-team, Belastingdienst, VIC, BFT –ONTWIKKELING TYPOLOGIEËN Afwijkende vorm van financiering, gebruik buitenlandse rechtspersonen, CV’s o.i.d. –INFO. VAN WIJKAGENT RELEVANT! –SPECIFIEKE BELEMMERINGEN:

24 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Omvang VERSCHONINGSRECHT Concept koopakte? Afrekening? Financieel georiënteerd advies “advocaat”? Wijziging Wet op het Notarisambt (concept) Volgen geldspoor: Informatie derdengeldenrekening notaris Aanvullende stukken/ verklaring notaris.

25 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE CRISIS ? DANK VOOR UW AANDACHT !


Download ppt "CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM."

Verwante presentaties


Ads door Google