De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM."— Transcript van de presentatie:

1 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM

2 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE CRISIS !

3 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE WETGEVING NA “VAN TRAA”: –BESEF CONFISCATIE ALLEEN ONVOLDOENDE: Zelfstandige strafbaarstelling witwassen Aanpassing verruimde Ontnemingswetgeving Uitbreiding (voormalige) Wet-MOT Strafvordering: Wet “Mevis” /doorzoeking

4 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE Strategie achter aanpak: delict verdachte“geld”

5 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE FOCUS OP GELD: 1.Informatievergaring –Open bronnen/ CIE / Kadaster / KvK / samenwerking partners); 2.Keuze van projecten/zaken –Verdovi Org / bekend crim. subject / faciliterende personen of bedrijf / crim. investeerders in bijv. vastgoed ) 3. Keuze van aanpak –Wie tappen? wie observeren? –Waar doorzoekingen? –Hoe opzet verhoren? Rhv ? Ontnemingen? –Feiten en omvang tll. ? Aanvulling op strafprocedure?

6 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE

7 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. HANDELINGEN WETENSCHAP CRIMINELE HERKOMST

8 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. ART. 420bis Sr. –EEN SCALA AAN HANDELINGEN –VERDELING ONDERDELEN a. EN b. a : VERBERGEN /VERHULLEN b: VERWERVEN/VOORHANDEN HEBBEN /GEBRUIKEN »RvS

9 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. CRIMINELE HERKOMST: –ALLE MISDRIJVEN –ALLE VOORWERPEN –TLL: UIT ENIG MISDRIJF

10 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE STRAFBAARSTELLING in WvSr. BEWIJS WETENSCHAP EN CRIMINELE HERKOMST: –IDENTIFICATIE MISDRIJF NIET VEREIST; –GEBRUIK WITWAS TYPOLOGIEËN.

11 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR 28-09-2004 LJN: AP2124 –“…dat het niet anders kan dan dat….” Hof Asd 11-11-2004 LJN: AR6239 –Steler-heler en tll. witwassen bij skimmer Hof Asd 17-6-2005 (23-005680 Maertens) –..dat het hier gaat om gelden waarvan het bestaan en de herkomst verborgen moeten blijven”

12 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE “OMGEKEERD” RECHERCHEREN: ONVERKLAARBAAR VERMOGEN (GELD / ZICHTBAAR VOORWERP) VERDENKING WITWASSEN FINANCIEEL ONDERZOEK EVT. GRONDDELICT

13 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE

14 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE RESULTATEN: (voorbeelden) Rb. Asd d.d. 24-11-2005: –Voor vaststellen bewijs…typologieën. Rb. Asd d.d. 16-02-2006: –“De status die verdachte door deze luxe goederen heeft verworven, wekt bij anderen het beeld op dat misdaad loont”. Rb. Asd d.d. 06-04-2006: –Het niet doen van belastingaangifte is een misdrijf.

15 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR 27-09-2005 LJN: AT4094 –AG: Feit van algemene bekendheid HR 05-09-2006 LJN: AU6712 –Aanvaarden van criminele erfenis (uitleg voorhanden hebben)

16 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Asd. 20-07-2007, LJN: BB0037 –Fiscaal niet verantwoord en derhalve uit misdrijf verkregen HR 02-10-2007, LJN: BA7923 –Het enkel voorhanden hebben is witwassen (Nigerianen-fraude)

17 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Den Haag 12-03-2008, LJN:BC6500 –Concrete, min of meer verifieerbare, niet op voorhand als volslagen onwaarschijnlijk aan te merken herkomst. Gebrek aan onderzoek OM (Air Holland) AG HR mr. Fokkens, 27-05-2008 –Fiscaal verzwegen geld kan gronddelict zijn voor witwassen

18 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Hof Asd, 11 juni 2008 (23-003858-07) –Fiscaal verzwijgen is geen opbrengst misdrijf –Wetsgeschiedenis multi-interpretabel Rb. Asd. 03-07-2008 (13/520016-07) –Constructie met valse werkgeversverklaring en loonstroken; geld van schoonvader Rb. Asd. 05-09-2008, LJN: BF0522 –Vriendin profiteert van criminele gelden

19 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE HR 07-10-2008, LJN: BD2774 –Vermogensbestanddelen waarover men de beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, kunnen voorwerpen zijn “afkomstig uit enig misdrijf. DIENSTVERLENERS !

20 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Rb. Asd. 03-11-2008 (13/520011-06) –Een redelijke verklaring voor de herkomst van de ruim € 3 mln. aan verdiensten heeft vd niet gegeven. Vuurwapen, hennepkwekerij, € 1.7 mln. aan contanten, vals politielegitimatie, goederen op naam van anderen kocht. –4 jaar plus verbeurverklaring ….

21 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE IN COMBINATIE MET VASTGOED: –Betalen huur met criminele gelden; –Lenen van “eigen”geld via buitenland –Fictieve omzet (café / gokhal/ winkel)

22 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE “CABRIO-VASTGOED”: Vastgoed gefinancierd vanuit Antil. rechtspersoon met bankrek. In Zwitserland; Geen zekerheidsrecht; Koopprijs wijkt sterk af van WOZ-waarde; Eigendom pand in handen van buitenlandse rechtspersoon met aandelen aan toonder; Pand in gebruik bij criminelen.

23 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE CABRIO-VASTGOED; –SAMENWERKING MET PARTNERS Van Traa-team, Belastingdienst, VIC, BFT –ONTWIKKELING TYPOLOGIEËN Afwijkende vorm van financiering, gebruik buitenlandse rechtspersonen, CV’s o.i.d. –INFO. VAN WIJKAGENT RELEVANT! –SPECIFIEKE BELEMMERINGEN:

24 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" CABRIO-METHODE Omvang VERSCHONINGSRECHT Concept koopakte? Afrekening? Financieel georiënteerd advies “advocaat”? Wijziging Wet op het Notarisambt (concept) Volgen geldspoor: Informatie derdengeldenrekening notaris Aanvullende stukken/ verklaring notaris.

25 CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE CRISIS ? DANK VOOR UW AANDACHT !


Download ppt "CIROC: "Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld" DE CABRIO-METHODE JOS VAN LEIJEN OFFICIER VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM."

Verwante presentaties


Ads door Google