De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Gewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007

2 Simultaan vertaling Nederlands : kanaal 2

3 Gelieve uw GSM af te zetten

4 Gebruik van het stemsysteem

5 Plaatsing van de stemkaart Zorg ervoor dat de barcode van de stemkaart bovenaan staat en naar u gericht.

6 Plaatsing van de stemkaart Plaats de stemkaart tot aan de rode lijn. Dit symbool zal verschijnen als de kaart correct geplaatst is.

7 Stemmen U kan stemmen wanneer de 3 stemmogelijkheden op uw stemdoos verschijnen. 1 Voor 2 Tegen 3 Onthouding

8 Stemmen Druk op de overeenstemmende knop om uw stem uit te brengen. Bijvoorbeeld, om VOOR te stemmen, druk op de knop 1 van uw stemdoos. Voor Gedrukt

9 Stemmen Als u uw stem wilt veranderen tijdens de stemming, druk gewoon uw nieuwe keuze in. Tegen Gedrukt

10 Stemmen Indien de stemkaart niet goed geplaatst is tijdens de stemming, zal een waarschuwing worden getoond. Stemkaart inbrengen a.u.b.

11 Na de Vergadering Indien u niet deelneemt aan de Buitengewone Algemene Vergadering, gelieve uw stemdoos evenals uw stemkaart na de Gewone Algemene Vergadering in te leveren.

12 Test vraag Sporting Club Anderlecht zal dit seizoen kampioen zijn van de Jupiler League 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

13 Theo Dilissen Voorzitter van de Raad van Bestuur

14 Dirk Lybaert Secretaris Generaal

15 Theo Dilissen Voorzitter van de Raad van Bestuur

16 2006: twee stuwende krachten Convergentie Behoeften van de klanten

17 Succes dankzij de inzet van mensen Personeel van Belgacom, Proximus, Telindus, WIN, Skynet, Belgacom ICS en de andere filialen Constructieve sociale partners Betrokkenheid van de leden van de Raad van Bestuur Vastberadenheid van het management Voornaamste opdracht 2007 Uitbouwen van de Belgacom Groep tot een geïntegreerde operator

18 Didier Bellens Gedelegeerd Bestuurder

19 Voorstelling 2006 resultaten

20 Belgacom koopt 25%-belang Vodafone in Proximus maar behoudt commercieel akkoord Finalisering integratie Telindus Verkoop niet-strategische participaties: Neuf Cegetel en Mobistar aandelen Belgacom Groep opbrengsten stegen op jaarbasis 7,1% tot EUR miljoen Belgacom TV klanten eind nieuwe Proximus klanten op jaarbasis; in Q Verhoogde aandeelhoudersvergoeding: 200 miljoen EUR inkoop eigen aandelen en 100 miljoen EUR interim dividend Nieuwe klantgeoriënteerde organisatiestructuur Markante feiten

21 1.Vastelijndiensten

22 1 2 Spraak SPRAAKVOLUMES Dankzij succes ‘forfaits’ formules: Meer spraakverkeer Aanhoudende groei marktaandeel verkeer op eigen netwerk Maar verlies toegangslijnen niet langer beperkt ARPU SPRAAK ARPU spraakverkeer daalde door het succes van nieuwe tariefformules (gratis minuten) Beperkte daling in ARPU spraaktoegang ten gevolge van promoties. Q3 ‘05 Volumes spraakverkeer (miljoen min) Q4 ‘ Q4 ‘06 ARPU Spraak EUR/Maand Toegang verkeer 28,0 27,2 27,8 27,2 2005Q4 ‘ Q4 ‘06

23 1 2 BREEDBAND VOLUMES Aanhoudende groei dankzij:  Specifieke segment acties  Nieuwe & gratis Internetdiensten Voortdurende focus op internettoegang via hotspots BREEDBAND ARPU Stijgend belang van “ADSL light” in het totaal volume en Een sterke focus op klantenwerving & retentie door kortingen en promoties Leiden tot een lagere ARPU. Breedband Groei Breedband Breedband lijnen 2005Q4 ‘ Q4 ‘ Residentieel ADSL ARPU/maand (EUR) 31, , Gemiddelde ADSL ARPU ADSL Light ARPU ADSL GO ARPU

24 1 MARKTIMPACT Geïntegreerde marktbenadering door Belgacom-Telindus resulteerde in belangrijke nieuwe of hernieuwde contracten Telindus 2 OPBRENGSTEN Meer dan 10% groei op jaarbasis, met sterkere groei in de regio’s “South” en UK Verdeling opbrengsten per kwartaal sterk beïnvloed door projecten Q3‘06Q1 ‘06 Evolutie contributie van Telindus opbrengsten (EUR miljoen) Q2 ‘ Q4‘06

25 FLS TV klanten (‘000) 1 VOLUMES Belgacom TV overschrijdt ruimschoots het jaarobjectief Vooral dankzij: Verbeterde dekking aanboduitbreiding promoties (try & buy) Belgacom TV Q4‘05 Q1‘06 Q2‘06 Q3‘06 FLS TV ARPU (EUR/maand) Q4‘06Q1‘06 Q2‘06 11,9 10,1 12,4 140 Q4‘06 12,6 Q3‘06

26 2.Mobiele communicatiediensten

27 4,311 miljoen Proximus klanten eind 2006 * 3-maand actieve klanten In de loop van het laatste kwartaal verhoogde Proximus zijn klantenbasis met en verbeterde zijn klantenportfolio door bijkomende postpaid klanten toe te voegen Op jaarbasis heeft Proximus nieuwe klanten +71 Actieve Klantenbasis *

28 Marktaandeel Proximus van 45,5% (*) * 3-maand actieve klanten actieve marktaandeel van Proximus daalde met 2,9 pp sedert eind 2005 klantenmix verbeterde aanzienlijk: Proximus trok nieuwe actieve postpaid klanten aan in 2006 (*) schatting BMB Klantenbasis en Marktaandeel* (%)

29 Initiatieven gestart in 2006 Gesegmenteerd nieuw aanbod: eenvoudig en ‘waar voor geld’: Prepaid Pay&Go Classic, SME Package Easy & Extended, Vodafone World Exclusive, Data “packs” zoals Data Easy, Mobile Internet Evening&Weekend, Unlimited Roaming Data pack Proximus M-Pay en PlazZza 3G dekking en lancering HSDPA Zelfde dekking eind ‘06 Meer 3G diensten ( Mobiele TV & Music Download aanbod, Compatible device (VMCC),…) H1 Family Call Partnerschap (Plug Mobile) Instant Messaging via Windows Live Messenger M-payment en M-ticketing Q4 Smile 5 Pay&Go Generation: gratis SMS na 4 uur Vodafone World Preferred Verwerving van Euremis Q3

30 Daling gemengde bruto ARPU door succes gebundelde tariefaanbiedingen Ondanks hoge kortingen en kredieten, blijft Proximus leider in gemengde netto ARPU Bruto ARPU 3-maand actieve klanten bevat Machine-to-machine, kortingen en promoties niet inbegrepen Netto ARPU : Bruto ARPU na kortingen en promoties Bruto ARPU Kredieten en kortingen 38,737,7 Netto ARPU Gemengde ARPU (EUR/maand) * 38,036,4

31 3. Internationale Carrierdiensten

32 Operationeel Overzicht Consolidatie & insourcing om wereldleider te worden Integratie Swisscom na fusie verloopt zoals gepland – laatste hoeksteen in Q1 2007: migratie van Swiss verkeer naar nieuw NGN platform Insourcing project met MTN Groep ondertekend 02/06 – implementatie wordt doorgevoerd – MTN besteedt internationale connectiviteit uit naar BICS Intentieverklaring ondertekend met Omantel – BICS versterkt de aanwezigheid in de snel groeiende regio van het Midden-Oosten “All-IP” gereed maken van infrastructuur en diensten Upgrade switching infrastructuur met op NGN gebaseerde capaciteit uitbreiding - uitrol van een nieuw soft switching platform Succesvolle lancering van connectiviteitsproduct voor spraak-over-breedband aanbieders– Hosted VoIP diensten te lanceren in 2007 “Move up the mobile value chain” Belgacom ICS wereldleidend GRX 1 aanbieder – ondersteunt mobiele operatoren in uitrol van HSDPA Nieuw SMS platform geïmplementeerd in Q Numbering & roaming oplossingen in ontwikkeling 1 GRX = backbone netwerk voor mobiele data roaming

33 4. Financiële resultaten Groep

34 Geconsolideerde resultatenrekening in miljoen EUR % variatie. Totale opbrengsten ,1% Waarvan niet-terugkerende opbrengsten238 Kosten verkochte materialen & diensten ,9% Personeelskosten ,5% Andere bedrijfskosten ,0% Niet-terugkerende kosten-355 Totale bedrijfskosten ,8% Bedrijfswinst vóór afschrijvingen ,4% Afschrijvingen ,5% Bedrijfswinst ,8% Netto financiële opbrengsten ,1% Netto Winst (aandeel van de groep) ,5% Gewone winst per aandeel2,78 EUR2,87 EUR

35 Aangepaste opbrengsten Belgacom Groep in miljoen EUR % variatie Totale opbrengsten ,1% Waarvan niet-terugkerende opbrengsten238 Totale opbrengsten exclusief niet- terugkerende elementen ,8% Correcties Opbrengsten Opbrengsten verkochte entiteiten (1) -8 Opbrengsten Telindus -702 Aangepaste Groepsopbrengsten (2) ,9% (1) Verkochte entiteiten zijn Digital Age Design NV en Expercom NV (2) Exclusief niet-terugkerende opbrengsten

36 in miljoen EUR % variatie Totale bedrijfskosten ,8% Waarvan niet-terugkerende kosten-355 Totale bedrijfskosten exclusief niet- terugkerende elementen ,8% Correcties bedrijfskosten Bedrijfskosten verkochte entiteiten (1) 3 Bedrijfskosten Telindus 675 Aangepaste bedrijfskosten van de Groep (2) ,9% Aangepaste bedrijfskosten Belgacom Groep (1) Verkochte entiteiten zijn Digital Age Design NV en Expercom NV (2) Exclusief niet-terugkerende elementen

37 in miljoen EUR % variatie Totale bedrijfswinst vóór afschrijvingen ,4% Waarvan niet-terugkerende elementen-116 Totale bedrijfswinst vóór afschrijving exclusief niet-terugkerende elementen ,0% Correcties bedrijfswinst vóór afschrijvingen Bedrijfswinst vóór afschrijvingen verkochte entiteiten (1) -5 Bedrijfswinst vóór afschrijvingen Telindus -27 Aangepaste Ebitda van de Groep (2) ,0% Aangepaste Ebitda Belgacom Groep (1) Verkochte entiteiten zijn Digital Age Design NV en Expercom NV (2) Exclusief niet-terugkerende elementen

38 EBITDA (miljoen euro)Opbrengsten (miljoen euro) Resultaat per segment Vastelijndiensten Mobiele Communicatiediensten Internationale Carrierdiensten * 6.100* Niet- terugkerende elementen * Totale inkomsten zoals gerapporteerd na inter-segment eliminaties +7,1% +2,4%

39 Investeringen Capex (miljoen euro) 1 1 Uitgezonderd de “Irrevocable Right of Use” van het Belgacom netwerk 1

40 Agenda

41 Vragen & Antwoorden

42 Schriftelijke vragen

43 Mondelinge vragen

44 Voorstellen tot besluit

45 Stemming over de voorstellen tot besluit

46 Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat : Te bestemmen winst van het boekjaar ,77 € Netto onttrekking aan de reserves ,04 € Uit te keren winst ,81 € Vergoeding van het kapitaal (bruto dividend)* ,17 € Andere rechthebbenden (Personeel) ,64 € (*) : voor 2006 bedraagt het bruto dividend 1,89 € per aandeel, rechtgevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,4175 € per aandeel, waarvan op 6 december 2006 reeds een interim dividend van 0,29 € per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,2175 € per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 17 april 2007 een bruto dividend van 1,60 € per aandeel (netto van roerende voorheffing 1,20 € per aandeel) zal worden uitbetaald. Voorstel tot besluit 1. VOOR 2. TEGEN 3. ONTHOUDING

47 Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

48 Verlenen van kwijting aan dhr. Didier Bellens voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

49 Verlenen van kwijting aan dhr. Pierre-Alain De Smedt voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

50 Verlenen van kwijting aan dhr. Theo Dilissen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

51 Verlenen van kwijting aan mevr. Carine Doutrelepont voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

52 Verlenen van kwijting aan mevr. Martine Durez voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

53 Verlenen van kwijting aan dhr. Philip Hampton voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

54 Verlenen van kwijting aan dhr. Georges Jacobs voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

55 Verlenen van kwijting aan dhr. Maurice Lippens voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

56 Verlenen van kwijting aan dhr. Michel Moll voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

57 Verlenen van kwijting aan dhr. Oren G. Shaffer voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

58 Verlenen van kwijting aan dhr. Robert Tollet voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

59 Verlenen van kwijting aan mevr. Lutgart Van den Berghe voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

60 Verlenen van kwijting aan dhr. Paul Van de Perre voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

61 Verlenen van kwijting aan dhr. Philippe Van de Vyvere voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

62 Verlenen van bijzondere kwijting aan de heren Johny Cornillie, Didier De Buyst en Norbert Van Broekhoven voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tot 23 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

63 Verlenen van bijzondere kwijting aan dhr. Johny Cornillie voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 23 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

64 Verlenen van bijzondere kwijting aan dhr. Didier De Buyst voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 23 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

65 Verlenen van bijzondere kwijting aan dhr. Norbert Van Broekhoven voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 23 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

66 Verlenen van kwijting aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Voorstel tot besluit 1. VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

67 Voorstel tot besluit Verlenen van kwijting aan ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren B.C.V., vertegenwoordigd door dhr. Marnix Van Dooren, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

68 Voorstel tot besluit Verlenen van kwijting aan dhr. Romain Lesage, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

69 Voorstel tot besluit Verlenen van kwijting aan dhr. Pierre Rion, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

70 Voorstel tot besluit Verlenen van kwijting aan CALLENS, GUEVAR, VAN IMPE & Co., vertegenwoordigd door dhr. Herman Van Impe, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

71 Voorstel tot besluit Benoeming van de volgende personen als bestuurders voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van 2013 : mevr. Carine Doutrelepont, de heren Georges Jacobs, Maurice Lippens, Oren G. Shaffer en Guido J.M. Demuynck. De vergoeding van bovenvermelde mandaten wordt vastgelegd overeenkomstig de beslissing genomen door de aandeelhoudersvergadering van 19 februari VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

72 Voorstel tot besluit Benoeming van mevr. Carine Doutrelepont als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van De vergoeding van bovenvermeld mandaat wordt vastgelegd overeenkomstig de beslissing genomen door de aandeelhoudersvergadering van 19 februari VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

73 Voorstel tot besluit Benoeming van dhr. Georges Jacobs als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van De vergoeding van bovenvermeld mandaat wordt vastgelegd overeenkomstig de beslissing genomen door de aandeelhoudersvergadering van 19 februari VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

74 Voorstel tot besluit Benoeming van dhr. Maurice Lippens als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van De vergoeding van bovenvermeld mandaat wordt vastgelegd overeenkomstig de beslissing genomen door de aandeelhoudersvergadering van 19 februari VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

75 Voorstel tot besluit Benoeming van dhr. Oren G. Shaffer als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van De vergoeding van bovenvermeld mandaat wordt vastgelegd overeenkomstig de beslissing genomen door de aandeelhoudersvergadering van 19 februari VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

76 Voorstel tot besluit Benoeming van dhr. Guido J.M. Demuynck als bestuurder voor een periode die zal aflopen op de algemene vergadering van De vergoeding van bovenvermeld mandaat wordt vastgelegd overeenkomstig de beslissing genomen door de aandeelhoudersvergadering van 19 februari VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

77 Gewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007

78 Buitengewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007

79 Theo Dilissen Voorzitter van de Raad van Bestuur

80 Vragen & Antwoorden

81 Voorstellen tot besluit

82 Stemming over de voorstellen tot besluit

83 Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van 18 maanden die ingaat op 11 april 2007, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan 5 procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan 10 procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Ingevolge deze beslissing voorstel om artikel 13, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt: De Raad van Bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van achttien maanden vanaf elf april tweeduizend en zeven. 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

84 Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van bekendmaking van huidige wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 11 april 2007, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan 5 procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan 10 procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting, ingeval deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Ingevolge deze beslissing voorstel van besluit om, in artikel 13, lid 4 van de statuten, de datum "19 februari 2004" te vervangen door "11 april 2007". 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

85 Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van bekendmaking van huidige wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 11 april 2007, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, zelfs nadat de Vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging evenwel voldoen aan de bijkomende regels die artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen in dergelijke omstandigheden stelt. Ingevolge deze beslissing voorstel van besluit om, in artikel 5, paragraaf 3, lid 2, van de statuten, de woorden "binnen drie jaar na haar inwerkingtreding" te vervangen door "binnen drie jaar, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 april 2007". 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

86 Vernietiging van eigen aandelen Voorstel tot besluit : voorstel om aandelen te vernietigen, door afboeking op de bijzondere onbeschikbare reserve voor eigen aandelen ten belope van een bedrag van euro. Ingevolge deze beslissing voorstel om artikel 4, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt: Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/ ste vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal en die elk dezelfde rechten hebben. 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

87 Voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge de gewijzigde Belgische wetgeving met betrekking tot de afschaffing van effecten aan toonder en dematerialisering van effecten. Voorstel tot wijziging van artikel 10, paragraaf 1 van de statuten als volgt: De aandelen van de Vennootschap zijn op naam, gedematerialiseerd of aan toonder, binnen de beperkingen voorgeschreven door de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Overeenkomstig artikel 60/1, § 2 van de wet van 21 maart 1991 zijn alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen op naam zolang zij in het bezit zijn van een overheid in de zin van artikel 6, paragraaf 2 van deze statuten. Onverminderd het vorige lid kunnen de eigenaars van aandelen te allen tijde op eigen kosten de omzetting vragen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De effecten aan toonder die de Vennootschap heeft uitgegeven en die zich op 1 januari 2008 op een effectenrekening bevinden, bestaan vanaf die datum uitsluitend nog in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. (…) Voorstel tot besluit

88 Voorstel tot wijziging van artikel 14, lid 2 van de statuten als volgt: Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten, kan de Vennootschap op elk ogenblik converteerbare obligaties en warrants uitgeven bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, of, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, bij beslissing van de raad van bestuur. Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten en binnen de beperkingen van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, kunnen deze obligaties en warrants op naam, aan toonder of gedematerialiseerd worden uitgegeven. 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

89 Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot besluit : vermindering van het aantal leden van de raad van bestuur van ten hoogste achttien leden naar ten hoogste zestien leden. Voorstel tot wijziging van artikel 16, paragraaf 1, van de statuten als volgt: Paragraaf 1 – Raad van bestuur De raad van bestuur telt ten hoogste zestien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder. 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

90 Bijeenroeping van de algemene vergadering Voorstel tot besluit: vereenvoudiging van de formaliteiten van bijeenroeping in overeenstemming met artikel 533 van het wetboek van vennootschappen. Voorstel tot wijziging van artikel 33, lid 1 en lid 2, van de statuten als volgt: De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in ten minste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad, ten minste vierentwintig dagen vóór de vergadering. 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

91 Voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Secretaris Generaal, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de coördinatie van de statuten te garanderen, rekening houdend met de voorgaande besluiten. 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

92 Buitengewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007


Download ppt "Gewone Algemene Vergadering Brussel, 11 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google